安徽一上市公司高管变动，职工董事与副总经理双双辞职

合肥百货大楼集团股份有限公司（证券代码：000417，简称“百大集团”）6日）发布公告，披露公司高管层发生变动。公司职工董事兼董事会审计委员会委员裴文娟、副总经理王皓均因工作调动原因提交书面辞职报告，二人原定任期均至2027年6月20日结束。公告原文如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司职工董事裴文娟女士、副总经理王皓先生的书面辞职报告，因工作调动原因，裴文娟女士申请辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，王皓先生申请辞去公司副总经理职务。裴文娟女士担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。王皓先生担任公司副总经理的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。辞职后，裴文娟女士、王皓先生将不再担任公司任何职务。

因裴文娟女士担任公司董事会审计委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，裴文娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，裴文娟女士的辞职申请将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，裴文娟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，裴文娟女士、王皓先生未持有本公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对裴文娟女士、王皓先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1.相关人员的辞职报告；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年5月6日

合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“百大集团”）是合肥市属国有企业，前身系合肥百货大楼，于1959年8月建成开业，1993年改制，1996年在深交所主板上市（股票代码000417），是安徽省首家商业零售上市公司。经过65年的创新变革，合肥百大集团已由当年的一家单体百货店，发展成为安徽省综合型商贸流通龙头企业。目前合肥百大集团产业覆盖零售业及农产品流通两大主业，旗下共有子公司50家，参股公司9家，拥有22家百货购物中心、26家百大电器门店、202家合家福超市、3个大型农产品批发市场、2家加工配送中心、33家标准化菜市场、524家生鲜食材供应网点、2000余家快消品配送网点，经营面积逾200万平米，分布在安徽14个地市以及江苏南通、淮安。同时参股徽商银行、合肥科技农村商业银行等金融企业，拓展小贷业务，涉足电子商务、跨境直销领域，运营合肥空港进境口岸，形成了多业态、全品类、全渠道和线上与线下融合、内贸与外贸结合的产业体系。

来源：公司公告、官网