"买单配票"被罚2亿！有外贸企业"骗税"1.4亿后，喜提15年牢狱之灾

"有外贸企业骗税上亿元后获刑15年！"
出品 | 直击跨境 作者 | 陈烈

文章分类：直击跨境出海

这是直击跨境的第1137篇原创文章，本文2087字，阅读约2.1分钟。

外贸企业巨额骗税后被罚2亿元？

这几天，网上曝光了一个巨额骗税事件——国内一家出口企业利用“大量中小工厂、个体户出口不需要退税的订单”编织了一个超1.4亿元人民币的骗税黑色产业链。

随着该犯罪团伙被“一锅端”后，该“买单配票”涉案主犯更是被曝喜提了15年牢狱之灾！

▲图源网络，侵删

对于这起巨额骗税大案（相关人员已受到重罚），大家又了解多少呢？

从人民法院案例库近日公布的这起因“买单配票”骗取出口退税1.4亿元的案例显示，2017至2022年，罗某忠在无真实货物出口情况下，通过向“大量不需要退税订单的中小工厂、个体户出口”购买报关单、伪造外汇交易、控制多家空壳公司，虚开增值税发票、制作虚假合同，骗取国家出口退税款1.4亿余元，数额特别巨大。

这里有一个关键点，那就是很多中小外贸企业因为利润微薄或者嫌退税麻烦，就直接放弃了出口退税资格。

该犯罪团伙通过密织“没有真实货物交易，没有实际资金流转，贸易背景完全是拼凑出来”的出口贸易场景，以此利用国家出口退税政策，套取巨额退税款。

▲图源网络，侵删

网上曝光资料显示，在以罗某忠为首的相关人员代理下，该团伙分工极为明确来拼凑看似正常的外贸交易环节——有人专门收购出口报关单物流单据，有人负责联络开票企业虚开发票，有人打理虚假资金回路，还有人伪造物流、仓储、海运提单等资料，最终骗取国家税款1.4亿余元。

由此，罗某忠为首的犯罪团伙同时构成骗税与虚开发票两项罪名！

目前该案件最新进展是，江西省南昌市中级人民法院对罗某忠等人骗取出口退税案进行了以骗取出口退税罪定罪，终审宣判显示：主犯罗某忠因“买单配票”骗取国家出口退税款1.4亿余元，被判处骗取出口退税罪，判刑十五年，并处罚金人民币2亿元。

涉嫌海关欺诈9人被捕、25辆货车被扣押！

总而言之，罗某忠这起1.4亿元巨额骗税大案并不是非常高深，说白了就是搭建了一个“买单配票”的骗税流水线。

其骗税步骤也非常简单，据直击跨境了解罗某忠巨额骗税主要分为3个步骤，如下：

步骤一，四处向中小外贸企业去“购买”别人不需要退税的出口货物报关单，由此在海关的系统里罗某忠就有了“货物已经合法出境”的相关可查记录。

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步骤二，为了骗过税务局又在国内可查的采购链条，罗某忠利用南昌市小某阳服饰有限公司等自己实控的多家空壳公司，自己给自己“虚开”增值税专用发票，以及通过非法渠道买入外汇以此伪装成国外客户打款的虚假外汇入账记录，这也就是所谓的完美配票流程。

最后一步，则是在凑齐了“出口单”、“专用发票”、“外汇水单”这3样退税必备的凭证后，罗某忠又利用南昌盛某实业有限公司等出口代理平台向税务局进行申请出口退税，以此坐等国家的钱打进自己的钱包。

最终在5年时间，罗某忠在五年间疯狂骗取国家出口退税款高达1.4亿余元人民币。

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除了被告人罗某忠被法院判处有期徒刑十五年、并处罚金人民币2亿元、以及退缴100万元人民币的违法所得上缴国库外，近日欧线卡航曝海关欺诈案也在跨境电商圈传的沸沸扬扬，目前据说已经有9人被捕、25辆涉案货车被直接扣押。

欧洲当地时间4月17日，应设在波兰的欧洲公诉署（EPPO）的要求，针对一起发生在波兰和白俄罗斯边境的马拉舍维奇口岸、涉及通过波兰-白俄罗斯边境从中国进口货物的海关欺诈案，拘留了9名有相关嫌疑的人员。

从欧盟检察官办公室近日通报白俄罗斯-波兰线路重大海关欺诈案细节来看，涉案团伙利用欧盟T1（欧盟的“保税通行证”）过境程序，将中国货物伪报过境比利时，实则在波兰销售，伪造单据、设立空壳公司逃税，造成约660万欧元（约合5286.13万元人民币）损失。

▲图源网络，侵删

目前9人被捕（其中4名主犯被羁押3个月，剩下5人交了保证金才暂时释放）、25辆货车被扣，案件由多部门联合侦办，或波及相关货主及物流链。

当前随着国内市场严查骗取出口退税等税务欺诈，以及欧美海关尤其是对涉中国货物的线路的合规性查得越来越严，由此国内外贸企业和跨境卖家在出海过程中一定合规合法经营，不然货被扣、人被查被判刑、以及被税局罚款后，最终损失的还是大家自己。

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