小商品城股东会通过多项议案 发行H股相关议案获高票支持

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江中国小商品城集团股份有限公司（证券代码：600415，证券简称：小商品城）2025年年度股东会于2026年4月29日在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈德占先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共3,443人，持有表决权股份总数3,393,854,775股，占公司有表决权股份总数的61.8914%。公司在任董事9人，列席7人，副董事长包华先生和独立董事洪剑峭先生因工作原因未出席现场会议；董事会秘书许杭先生及部分高管列席会议。

本次会议审议的36项议案全部获通过，其中涉及发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案（议案9-16.03）为特别决议议案，均获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。各议案表决情况如下：

• 2025年度董事会工作报告：同意票数3,387,081,375股，同意比例99.8004%
• 2025年年度报告及摘要：同意票数3,387,187,675股，同意比例99.8035%
• 2025年度财务决算报告：同意票数3,380,410,617股，同意比例99.6038%
• 2026年度财务预算报告：同意票数3,325,222,878股，同意比例97.9777%
• 2025年度利润分配方案：同意票数3,387,865,675股，同意比例99.8235%
• 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案：同意票数3,387,873,775股，同意比例99.8237%
• 关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案：同意票数3,378,914,589股，同意比例99.5597%
• 关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案：同意票数3,385,982,345股，同意比例99.7680%
• 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案：同意票数3,383,025,275股，同意比例99.6809%
• 上市地点：同意票数3,382,839,875股，同意比例99.6754%
• 发行股票的种类和面值：同意票数3,382,844,475股，同意比例99.6755%
• 发行及上市时间：同意票数3,382,895,275股，同意比例99.6770%
• 发行方式：同意票数3,383,035,375股，同意比例99.6812%
• 发行规模：同意票数3,382,845,375股，同意比例99.6756%
• 定价方式：同意票数3,382,882,975股，同意比例99.6767%
• 发行对象：同意票数3,382,909,475股，同意比例99.6774%
• 发售原则：同意票数3,382,906,375股，同意比例99.6774%
• 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案：同意票数3,381,250,275股，同意比例99.6286%
• 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案：同意票数3,382,964,875股，同意比例99.6791%
• 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案：同意票数3,382,872,875股，同意比例99.6764%
• 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案：同意票数3,383,081,875股，同意比例99.6825%
• 关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案：同意票数3,383,859,275股，同意比例99.7054%
• 《公司章程(草案)》：同意票数3,364,048,613股，同意比例99.1217%
• 《股东会议事规则(草案)》：同意票数3,384,138,075股，同意比例99.7136%
• 《董事会会议议事规则(草案)》：同意票数3,384,188,275股，同意比例99.7151%
• 关于确定公司董事角色的议案：同意票数3,382,836,075股，同意比例99.6753%
• 关于聘请H股审计机构的议案：同意票数3,383,371,445股，同意比例99.6911%
• 关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案：同意票数3,385,552,175股，同意比例99.7553%
• 关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案：同意票数3,385,970,975股，同意比例99.7677%
• 《独立董事工作制度(草案)》：同意票数3,384,466,475股，同意比例99.7233%
• 《关联(连)交易决策及实施制度(草案)》：同意票数3,384,279,675股，同意比例99.7178%
• 《对外担保管理制度(草案)》：同意票数3,384,408,175股，同意比例99.7216%
• 关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案：同意票数3,361,060,413股，同意比例99.0439%
• 《关联交易决策及实施制度》：同意票数3,298,635,996股，同意比例97.1943%
• 《对外担保管理制度》：同意票数3,298,370,296股，同意比例97.1865%
• 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》：同意票数3,385,271,675股，同意比例99.7470%

国浩律师(杭州)事务所律师杨北杨、金伟伟对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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