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深圳汇洁集团股份有限公司(股票代码:002763,股票简称:汇洁股份)股东会于2026年4月29日召开,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日下午14:30在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室召开,网络投票时间为2026年4月29日9:15—15:00。本次会议由公司董事会召集,因董事长吕兴平先生因公不能主持,由过半数董事推举董事何松春先生代为主持。会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有165名股东参与投票,代表股份144,128,260股,占公司有表决权股份总数的35.1598%。会议审议了8项议案,其中议案5为特别决议事项,经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过;其余为普通决议事项,经出席股东所持有效表决权过半数通过。
核心议案表决情况如下:
非独立董事换届选举 候选人 整体同意票数 整体同意比例 中小股东同意票数 中小股东同意比例 表决结果 吕兴平 142,528,414 98.8900% 1,067,014 40.0101% 当选 何松春 142,451,465 98.8366% 990,065 37.1247% 当选 梁洁妹 142,449,863 98.8355% 988,463 37.0647% 当选 独立董事换届选举 候选人 整体同意票数 整体同意比例 中小股东同意票数 中小股东同意比例 表决结果 李树永 142,550,880 98.9056% 1,089,480 40.8525% 当选 解浩然 142,470,169 98.8496% 1,008,769 37.8261% 当选 郝丹 142,382,426 98.7887% 921,026 34.5360% 当选
此外,会议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度利润分配的预案暨授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬的议案》《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等议案。
北京市康达(深圳)律师事务所律师廖璐、肖雅婷对本次股东会进行了见证,认为会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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