小熊电器股东会通过十项议案 多项议案同意率超99.96%

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小熊电器股份有限公司（证券代码：002959）2025年度股东会于2026年4月29日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李一峰主持，召开地点为广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路22号小熊织梦园会议室。本次会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决程序和结果合法有效。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共152人，代表股份104,992,057股，占公司有表决权股份总数的67.6713%。其中中小股东145人，代表股份6,342,177股，占公司有表决权股份总数的4.0878%。公司全体董事、高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师出席并出具法律意见书。

本次会议审议并通过十项议案，具体表决情况如下：

议案名称 全体股东同意率 全体股东反对率 全体股东弃权率 中小股东同意率 中小股东反对率 中小股东弃权率 《2025年度报告全文及其摘要》 99.9614% 0.0356% 0.0030% 99.3606% 0.5897% 0.0497% 《2025年度董事会工作报告》 99.9614% 0.0356% 0.0030% 99.3606% 0.5897% 0.0497% 《2025年度利润分配预案》 99.9693% 0.0291% 0.0016% 99.4915% 0.4825% 0.0260% 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 99.9595% 0.0368% 0.0038% 99.3291% 0.6086% 0.0623% 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 99.8090% 0.1885% 0.0025% 96.8380% 3.1202% 0.0418% 《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》 99.9470% 0.0493% 0.0038% 99.1218% 0.8159% 0.0623% 《关于2026年度对外担保额度的议案》 99.9440% 0.0530% 0.0030% 99.0730% 0.8774% 0.0497% 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 99.9539% 0.0424% 0.0038% 99.2361% 0.7017% 0.0623% 《2026年度董事薪酬方案》 99.8193% 0.1638% 0.0169% 99.2258% 0.7017% 0.0725% 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 99.9609% 0.0348% 0.0044% 99.3520% 0.5755% 0.0725%

其中，《关于2026年度对外担保额度的议案》和《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》均获得出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过；《2026年度董事薪酬方案》关联股东广东兆峰投资有限公司、李一峰、龙少宏、欧阳桂蓉回避表决。本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。

北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，以及表决程序和结果均合法有效。

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