西藏旅游：关于财务总监辞职暨聘任新任财务总监的公告

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西藏旅游股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任新任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监离任情况

(一) 离任的基本情况

是否存在未

履行完毕的

是否继续在上市

公司及其控股子

姓名 离任 职务 离任时间 原定任期到

离任 原因

具体

职务

期日

公开承诺

公司任职

罗练鹰 财务 总监

2026 年4

2027 年6 月

调整 工作 是 董事会

秘书 否

月28 日

27 日

(二) 离任对公司的影响

因公司高管团队建设需要,公司原财务总监、董事会秘书罗练鹰女士向董事 会辞去财务总监职务,辞去该职务后仍担任公司董事会秘书,并将配合完成各项 交接,不会影响公司财务管理等业务的正常开展。截至本公告披露日,罗练鹰女 士不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对罗练鹰女士担任财务总监期 间的勤勉履职表示感谢。

二、聘任新任财务总监情况

为确保公司高管团队持续、高效运行,经公司董事长胡晓菲女士提名,公司 董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审查,并由第九届董事会第 十五次会议审议通过,公司决定聘任孟祥龙先生担任公司财务总监,任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满(2027 年6 月27 日)。结合孟祥龙先生教 育背景、工作履历及西藏高海拔地区薪酬福利水平,孟祥龙先生任职期间的税前 薪酬标准为人民币70 万元/年。

截至本公告披露日,孟祥龙先生未持有公司股票,与公司董事、高级管理人 员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定

或上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日

附:新任财务总监简介

附:个人简介

孟祥龙,男,1984 年生,审计学本科学历。具备多年上市公司财务管理经 验,曾于中国化学、南玻A、希努尔等企业任高级财务经理等职务。2021 年1 月 至2025 年4 月期间,出任北海新绎游船有限公司董事、财务总监,主导公司财 务战略,在文旅行业财务管理、资本运作与投融资领域拥有丰富的实践经验。

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