三雄极光拟变更注册地址并拓展经营范围 多项治理制度同步修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广东三雄极光照明股份有限公司（证券代码：300625，证券简称：三雄极光）于2026年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》等多项议案。其中，注册地址变更、经营范围调整及《公司章程》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东会审议。

注册地址与经营范围双调整

公告显示，因业务发展和经营需要，公司拟将注册地址由"广州市番禺区石壁街石洲中路240号发现广场1202"变更为"广州市番禺区韦海路225号云筑商务园3号楼701房"，最终地址以工商行政管理部门核准备案为准。

同时，公司拟对经营范围进行调整，在原有业务基础上新增多项业务内容，包括智能控制系统集成、光伏发电设备租赁、光伏设备及元器件制造与销售、储能技术服务、充电桩销售等。公司强调，本次经营范围变更不会对公司经营发展产生重大不利影响，主营业务及生产经营情况未发生重大变化。

《公司章程》多项条款修订

鉴于注册地址和经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并根据最新法律法规要求对部分治理条款进行调整。主要修订内容如下：

修订前的内容 修订后的内容 第五条公司住所:广州市番禺区石壁街石洲中路240号发现广场1202,邮政编码:511498｡ 第五条公司住所:广州市番禺区韦海路225号云筑商务园3号楼701房,邮政编码:511498｡ 第十五条经公司登记机关核准,公司经营范围(原文略) 第十五条经公司登记机关核准,公司经营范围(新增智能控制系统集成、光伏发电设备租赁、储能技术服务等多项内容) 第一百一十六条董事长行使下列职权:(五)提名公司总经理､董事会秘书人选,交董事会审议批准; 第一百一十六条董事长行使下列职权:(五)本章程规定或者董事会授予的其他职权｡ 第一百四十三条公司设总经理一名,经董事长提名,由董事会决定聘任或者解聘｡ 第一百四十三条公司设总经理一名,经两名或以上的董事联合提名,由董事会决定聘任或者解聘｡ 第一百五十二条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘｡ 第一百五十二条董事会秘书由两名或以上的董事联合提名,经董事会聘任或者解聘｡

公司治理制度同步完善

本次董事会还审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。其中，《董事会议事规则》主要修订了董事长职权相关条款，删除了董事长提名总经理和董事会秘书的职权；《董事和高级管理人员薪酬管理制度》也根据最新法规要求进行了相应调整。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司表示，本次系列变更及修订是基于实际经营需要，符合公司根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响。

根据公告，相关议案将提交公司股东会审议，其中《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。

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