山西
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近日，中信银行太原新建北路支行依托警银协作机制，凭借员工敏锐的风险识别能力与高效应急处置，成功拦截一笔85万元涉诈资金，切实守护群众财产安全，筑牢金融反诈安全屏障。
日前，客户至支行办理大额转账业务。柜面人员在审核过程中敏锐排查多项异常：该账户长期为小额往来，近期突发大额资金流入；客户所称房款资金来源存疑，房屋买卖合同疑似造假，卖房相关信息填报不实，整体交易风险隐患突出。
支行工作人员第一时间启动反诈应急流程，同步联动反诈中心开展账户核查。经公安机关核实确认风险后，支行成功拦截涉案款项，并对账户采取止付管控，有效规避资金被骗风险。
下一步，中信银行太原新建北路支行将持续深化警银协作，常态化开展反诈宣传，严格落实风控核验要求，从严防范电信网络诈骗，全力营造安全稳健的金融环境。
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