四川
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）周三向国会司法委员会披露，副总统莎拉·杜特尔特及其丈夫、律师马纳塞斯·卡尔皮奥名下的银行交易，总额高达67亿比索，被列为“覆盖交易”和“可疑交易”。该消息在副总统弹劾听证会上公开，引发广泛关注。
报告还详细列出了时间存款、取款、支票存入、保险相关交易、投资购买、贷款偿还及其他小额交易等情况。其中，2006年至2022年的记录显示，总流入资金约为15.1亿比索，其中信用凭单占主导，达14.1亿比索。其他资金来源包括支票存入4833万比索、存款4573万比索及现金存入495万比索。
此外，报告列出多笔个人及公司向杜特尔特-卡尔皮奥夫妻的转账，例如2016年4月18日，杰弗里·丘·林及何塞·陈·小向夫妻转账500万比索，3月29日，Ricsan & Sons Realty Corporation转账100万比索。杜特尔特父亲、前总统罗德里戈·杜特尔特在2006年6月购入一张以其女儿为受益人的支票，另有个人在2011年和2012年通过支票向副总统转账1488万比索。
对于是否能在未获法院命令下要求AMLC提交可疑和覆盖交易报告，Sagip党团议员保罗·马科莱塔质疑国会司法委员会权限，并援引反洗钱法规定，指出通常需要法院批准。对此，律师出身议员切尔·迪奥克诺反驳称，弹劾程序下有例外，必须全盘披露，以保障公众官员问责和宪法赋予的权力不受阻碍。
此消息一出，引发政治与舆论热议，不仅聚焦副总统及其家族财务，也再次引发对银行保密、反洗钱法与弹劾程序界限的讨论。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
