合规管理丨中原冶炼厂开展反洗钱业务知识专项培训

来源：市场资讯

（来源：中金黄金）

为深入贯彻落实中国人民银行、上海黄金交易所关于贵金属行业反洗钱和反恐怖融资工作的监管要求，切实提升公司关键岗位人员合规履职能力与风险防控水平，4月15日，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司组织开展反洗钱业务知识专项培训，以专业化赋能合规管理，为企业稳健发展保驾护航。

培训紧扣监管政策导向与企业业务实际，围绕公司反洗钱工作总体部署，明确了本次培训的重要意义与目标要求。培训指出，面对反洗钱工作新形势、新任务、新要求，开展系统性、专业化的反洗钱培训，既是落实监管规定的硬性要求，又是公司防范金融风险、规范经营管理、保障稳健发展的内在需要，对推动企业合规经营、履行社会责任具有重要意义。

此次培训以法律法规、行业自律指引、公司内控制度三大维度为核心，开展系统讲解与精准解读。培训重点解读了《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，帮助参训人员明晰监管底线、明确法律责任，增强依法合规意识；深入学习上海黄金交易所《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资最佳实践指引》《上海黄金交易所认定精炼企业黄金回购业务反洗钱指南》，引导参训人员熟练掌握行业自律标准与实操规范；详细宣导公司反洗钱和反恐怖融资内部控制管理制度，进一步明确各岗位工作职责、操作流程与风险防控要点，补齐关键岗位业务能力短板。

此次专项培训的成功开展，有效强化了中原冶炼厂及冶炼集群各企业相关业务人员的反洗钱合规意识，进一步完善了公司反洗钱工作体系，为切实履行反洗钱法定义务、筑牢风险防控防线奠定了坚实基础。

下一步，中原冶炼厂将持续压实反洗钱工作责任，完善内部控制与风险管理机制，常态化开展合规培训、风险排查与监督检查，推动反洗钱要求深度融入贵金属采购、销售、交易、结算等全流程、各环节。不断以高标准、严要求、实举措抓实抓细反洗钱各项工作，全力守护合规经营底线，为企业高质量、可持续、稳健发展提供坚强有力的风控保障。

本次培训采用“线下主会场+线上视频会”相结合的方式，实现了相关岗位人员全覆盖。中原冶炼厂原料采购部、销售部、计划财务部、结算中心、交易部、风控合规审计部相关岗位人员，以及冶炼集群各企业贵金属业务相关岗位人员参加培训。