煤炭黑帮五年勒索65亿，执法局查封资产不留活口

2026年3月下旬至4月上旬，该联邦机构将目标对准政界重量级人物、高级官员和企业实体，揭露了地下钱庄交易网络。

印度执法局加大了对西孟加拉邦腐败问题的打击力度。该机构近期发起了一系列备受瞩目的搜查和财产扣押行动，这些行动与多起诈骗案密切相关，包括招聘欺诈、非法圈地以及公共分配系统的小麦挪用案。

在2026年3月下旬至4月上旬的密集行动中，这家联邦机构将矛头对准了政界重量级人物、高级警官以及企业实体。调查人员在此过程中揭露了一个庞大的地下钱庄交易网络，并查获大量犯罪所得。

调查机构的打击重心已明显转向高层官员。作为反洗钱机构，印度执法局对涉嫌卷入多起诈骗案的高官采取了行动。以下是此次重点查处的案件清单。

加尔各答警察局特别分局副局长尚塔努·辛哈·比斯瓦斯目前正接受调查。外界指控他利用虚假的海外印度人配额，将其子送入一家私立医学院就读。尽管比斯瓦斯已向高等法院提出上诉以抗拒传唤，但印度执法局仍下达了要求其出庭的新指令，并强调目前的调查工作并未被叫停。

邦政府部长苏吉特·博斯和拉廷·高希已被传唤两次，但至今未在调查人员面前现身。

豪拉市联合警察局长高拉夫·拉尔被传唤于4月13日出庭，原因是他涉嫌与“索纳·帕普”犯罪集团存在关联。

2026年4月11日，印度执法局对前部长帕塔·查特吉的住所及普拉桑纳·库马尔·罗伊的办公室进行了新一轮突击搜查。查特吉此前因卷入小学教师招聘诈骗案而处于有条件保释状态，据悉他已连续三次无视传唤。目前，调查机构正在深挖他与员工选拔委员会C组和D组员工招聘中更广泛违规行为的联系。

4月2日，印度执法局在全国范围内展开大规模行动，突击搜查了与印度政治行动委员会相关的11处场所。调查人员在海得拉巴、新德里、孟买和班加罗尔的搜查中，缴获了与国内外地下钱庄网络相关的定罪材料。该机构目前正严密审查印度政治行动委员会董事及其关联空壳公司的资金流向。

阿米特·甘古利案：3月28日，针对七个地点的突击搜查曝光了一种通过伪造委托书进行非法圈地的系统性作案手法。调查显示，惯犯阿米特·甘古利与奥姆·普拉卡什·贾兰之间存在联系，而据称贾兰又与邦议会议员德巴西什·库马尔关系密切。

公共分配系统诈骗案：4月10日，调查人员对与尼兰詹·钱德拉·萨哈相关的17处场所进行了搜查，揭露了一起挪用福利计划小麦的深层阴谋。涉案人员被指控抹去麻袋上的印度食品公司标记，将政府储备小麦伪装成私人库存以供出口。

印度执法局于4月9日对一个有组织犯罪集团提起诉讼，被告包括钦莫伊·蒙达尔和基兰·汗。据指控，该集团在过去五年中，向煤炭运输商勒索了超过65亿卢比的保护费。

印度执法局已采取行动，冻结涉嫌从这些犯罪活动中获利者的资产：

南点教育协会案：克里希纳·达马尼名下价值1.85亿卢比的财产被查封。达马尼被控通过虚假发票和吃空饷的方式转移学校资金。

调查机构查封了已被停职的海关副局长纳夫尼特·库马尔名下价值480万卢比的资产。库马尔被控通过操纵人工放行指令，协助走私价值19.4亿卢比的货物。

截至目前，印度执法局已在索纳·帕普案和公共分配系统案中查获价值1780万卢比的现金。此外，该机构还在煤炭黑帮勒索案中查封了价值65亿卢比的资产，在医疗诈骗案中查封了8.5亿卢比的资产，并在教育资金转移案中查封了1.85亿卢比的资产。

近期遭到印度执法局传唤的草根国大党领导人苏吉特·博斯对此回应称：“这是一场针对我们的持续阴谋的一部分，他们正在利用印度执法局、中央调查局和选举委员会来打压我们。”