北京
新京报讯（记者张静姝）近期，北京朝阳警方循线深挖，成功打掉一个为电信网络诈骗“洗白”赃款的犯罪团伙，揭开了“高额理财”与“轻松兼职”背后，血本无归、锒铛入狱的双重真相。
事主邹女士平日热衷投资理财。2025年，她在浏览短视频平台时，被一位自称“资深金融理财大师”的博主所吸引。该账号不断分享投资“秘籍”与惊人“战绩”，并通过私信精准推送“内幕消息”和“保本项目”。在日复一日熏陶下，邹女士对“大师”的信任逐渐加深。
去年10月，在“大师”的推荐下，邹女士在一个看似正规的“短视频平台海外版贸易网站”上注册了账号。“大师”每日定点“授课”，讲授如何“选品”“抄底”“逃顶”。邹女士尝试小额跟投，竟接连“获利”。初尝甜头的她彻底放下了戒心，以为找到了通往财富自由的捷径，开始将多年积蓄不断投入平台。
初尝甜头的邹女士彻底放下了戒心，开始将多年积蓄不断投入平台。朝阳警方供图
然而，当投入如滚雪球般增长，危险也随之而来。当邹女士想要提现时，平台便以“系统审核”“排队挂单”等理由拖延。直到春节前急用钱时，她才发现“大师”和客服早已将她拉黑，那个风光无限的投资平台也已无法登录。此刻，邹女士才恍然惊醒，20余万元积蓄已随着虚假网站的关闭而烟消云散。
与此同时，在南方某省，务工人员张某因沉迷赌博，债台高筑。为快速“填坑”，他在网上四处寻找“快钱”门路。一则“日结千元、轻松兼职、只需提供银行卡”的广告，让他眼前一亮，他立即联系了发布者陈某。
在陈某指示下，张某办理了多张新银行卡并开通网银，成为了专业的“卡农”。随后，他的账户便开始疯狂“工作”：接收来自全国各地的巨额不明资金，并迅速“闪转”至其他指定账户。短短半月，其账户流水高达数百万元，个人非法获利数万元。
暴利让张某彻底疯狂。为“扩大业务”，他将游手好闲的李某、顾某等人拉入伙，甚至怂恿亲友办卡“共同致富”。一个7人“跑分”洗钱团伙就此成形。他们频繁更换手机和登录地点，对诈骗赃款进行“快进快出”的“清洗”，自以为手段隐蔽，能逍遥法外。
发现被骗之后，邹女士向属地的孙河派出所报警求助，副所长魏光组织副队长冯伟奇、民警慕文艺、李想迅速调取资金流向。民警发现被骗资金经过多层复杂转账，最终流入张某等人控制的银行卡，且与多起外地电诈案件相关联，孙河派出所将案件上报给分局刑侦支队，随即成立专案组，深挖幕后黑手。
通过对海量数据的分析，专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构和作案流程。在掌握了充分证据后，抓捕时机成熟。专案组兵分多路，在外省三地同步收网，将张某、陈某等7名团伙成员全部抓获，现场查扣大量涉案银行卡、手机及电脑。
目前，7人已被北京朝阳警方依法处理。
编辑 杨海 校对 吴兴发
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