四川
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中访网数据 四川科伦药业股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制自我评价报告。报告显示，根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，公司董事会认为，截至2025年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
报告期内，公司持续完善内控体系，修订了包括《重大事项报告制度》《关联交易制度》《对外投资管理制度》在内的35项制度，并强化了对控股子公司、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露等重点领域的管控。公司通过设立内控合规部、内部审计部等专职机构，结合现场审计、风险提示、内控考核等多种方式，推动内控标准的建立健全与流程优化。此外，公司还开展了内控合规季活动，加强合规文化宣贯。
评价报告指出，公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，并提高经营效率。公司董事会声明，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
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