山西
3月28日，临县公安局石白头派出所联合临县公安局反诈中心精准发力，协同查办一起涉网络赌博及关联涉诈资金流转案件，成功锁定违法嫌疑人薛某某，有效斩断涉赌涉诈资金链条。
经查，违法嫌疑人薛某某为谋取非法利益，通过手机端先后在多个非法网络赌博平台注册多个账号，长期参与网络赌博活动，赌博形式以斗地主、炸金花等为主，单次投注金额跨度较大，从10元至500元不等，持续赌博期间涉案资金流水累计高达300余万元，涉赌行为情节较为严重。与常规赌博提现不同，薛某某在该类非法平台获取的赌博盈利，并非直接以人民币形式提现，而是全部以虚拟货币USDT的形式结算到账。为将虚拟货币变现，薛某某私下联系买家进行USDT出售交易，在此过程中，与其交易的买家将来源非法的涉诈资金直接转入薛某某的个人银行账户，致使其相关银行卡因涉及电信网络诈骗资金流转，被依法采取冻结管控措施。
案件发生后，石白头派出所第一时间联合反诈中心针对薛某某银行卡冻结线索、网络赌博平台交易记录、虚拟货币交易流水等关键信息，开展全方位、深层次的综合研判，全面梳理资金流向、信息流轨迹，快速锁定嫌疑人薛某某的身份信息及活动轨迹，随即依法对其开展传唤核查工作。目前，薛某某已被依法行政处罚。
此次联合办案，既严厉打击了网络赌博违法犯罪行为，也有效警示了网络赌博易与电信网络诈骗、虚拟货币非法交易等违法活动交织关联的风险，切实筑牢了辖区防赌反诈的安全防线。
来源：临县公安
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