业务横跨中新柬3国、享部长级待遇、4度改名逃亡...电诈帝国太子集团幕后大佬真实身份曝光

今年1月，“重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被押解回中国”的消息引发全球关注。

一代电诈之王就此落幕。虽然陈志被抓了，但是太子集团庞大的电诈犯罪网络调查还在进行中。

近日，陈志幕后的大佬身份曝光，他曾四度改名，在中国、新加坡、柬埔寨等地均设有公司。一起来看看吧！

太子集团前高层、

一新加坡人曝光

陈志幕后大佬

新加坡人张刚耀曾是太子集团高层，现在遭中国台湾通缉，据他透露：陈志幕后的“大佬”胡小伟（HU Xiaowei），就是美国通缉名单中的“陈小二”（Chen Xiaoer）。

通过比对相片、护照及身份证资料，并在中国香港、新加坡及美国多方查证，发现胡小伟曾多次更名为“陈小二”、“胡晏铭（Wu An Ming）”及“Hu Shi”。

张刚耀说胡小伟是带领陈志进入网络赌博行业的大哥，陈志一直对他极为尊重。

胡小伟是称职的“大哥”

2人靠《传奇》发家

2011年前后分别逃往东南亚

胡小伟1982年出生于江苏宿迁，比陈志年长5岁，行事更为沉稳隐蔽，是两人中的幕后决策者。

两人多年前依靠《传奇》游戏相识，陈志当初正是“骑士攻击小组”中的一员，而胡小伟，是该小组的网络总监，所以胡小伟是陈志大哥一说，确非空穴来风。

《传奇》的“骑士攻击小组”创建者蔡文最早靠私服广告代理起家，团队利用DDoS流量攻击等手段，迅速垄断广告代理权。

2008年底，蔡文在垄断代理权获利1000万人民币后，因涉嫌非法经营罪被湖北仙桃警方查处，但在缴纳500万“保释金”后逃往重庆与好友胡小伟汇合，准备东山再起。

在重庆，“骑士攻击小组”的战术进一步升级。至2011年案发时，该小组已获利近1亿元人民币，并自建了4个广告发布站，期间两次被警方查处，都以上交1000万“保证金”获释。

2011年前后，陈志和胡小伟分别逃往东南亚…

胡小伟曾4度改名

持有中国、美国多个身份

在中国、新加坡设立多家公司

两人逃到东南亚后，胡小伟用“陈小二”的名字和陈志共同成立了“盛大传奇国际资产管理集团”（Grand Legend International Asset Management Group）。明面上公司是做开发豪华度假村业务的。

胡小伟2011年还在中国香港设立公司，曾参与中国香港上市公司运作及后续出售。胡小伟还曾与一名中国香港商人共同成立基金会，在中国内地的医药研发公司也是由该商人收购。

2018年8月，他以拿中国香港身份证登记的“陈小二”之名收购一间中国香港上市公司，成为大股东，并出任主席兼行政总裁。

2020年，他把姓名改为“胡晏铭”，并于2021年4月出售所持全部股份。

美国在制裁太子集团相关跨国犯罪网络时，“陈小二”（CHEN Xiaoer）的名字位列146位犯罪人员名单首位，多年来，他拿着美洲岛国圣基茨和尼维斯护照，涉及陈志在帕劳的多项业务。

胡小伟还利用多个化名及不同证件，在中国大陆、香港、新加坡设立多家公司。

胡小伟在多个国家购置豪宅

曾任柬埔寨国会主席顾问

柬埔寨给予部长级待遇

至今仍逍遥法外

胡小伟在多个国家购置超级豪宅。2022年以“胡晏铭”之名，用3000万英镑（约3.2亿港元）购入伦敦荷兰公园旁一幢豪宅；同年以350万英镑（约3200万人民币）购入帝国学院运动场。

2018年以“陈小二”之名购入中国香港汀九“星岸”独立屋，后抵押用于购买珠宝，2025年以6200万港元（约合5477万人民币）卖出。

胡小伟在柬埔寨也有深厚政商人脉。2020年他成为柬埔寨公民，2022年获任命为时任柬埔寨国民议会主席韩桑林的顾问，柬埔寨给予其部长级待遇。

胡小伟还曾向母校捐款500万，打造一个爱做慈善的好人设。

胡小伟还有数家投资公司，投资领域横跨互联网、高科技术、文化传媒、矿产开放等领域，在业内以谦和低调著称。业务范围拓展到东南亚美洲等地区。”

陈志花174万买柬埔寨国籍

近400万买“公爵”身份

通过贿赂政府官员“洗白”自己

再来看陈志到了东南亚的发展，初到柬埔寨时，陈志的身份是房地产开发商，他抓住当时柬埔寨房地产的投机热潮，在金边郊区以极低的价格埋地开建筑公司。

2014年，陈志花了25万美元（约合174万人民币）办理柬埔寨投资移民，放弃中国国籍，拿到了柬埔寨国籍。

2015年，陈志创建太子集团，在接下来的几年里，他的生意以惊人的速度扩张——从房地产延伸至金融、航空、文旅等多个领域。

他还创办了太子银行，建立了埔寨第三家航空公司，在金边核心区开发了高端商业综合体，还计划斥资160亿美元（约合1160亿人民币）建造一座“生态城”。

不仅如此，陈志还深谙“官商勾结”之道！

他向柬埔寨政府捐赠现金；

和权贵子弟合伙成立金贝柬埔寨投资有限公司，（该公司与陈志在西哈努克城的赌场业务紧密相关）；

至此，陈志获得了柬埔寨的官方庇护，也为他的“太子集团”撑起了巨大保护伞。

2020年，陈志为了进一步洗白，又花了50万美元（约合348万人民币）买了一个柬埔寨公爵的身份，这象征着柬埔寨最高荣誉。同时他兼任首相经济事务特别顾问。

为了方便在全球活动，陈志还通过投资等方式先后取得了塞浦路斯、瓦努阿图等国国籍。据传还持有英国等国的护照和永居。

太子集团日入2亿人民币

在伦敦买19处房产

买豪华游艇、私人飞机…等奢侈品

有了政府的庇护，陈志更加有恃无恐的经营他的电诈帝国，他还曾炫耀说，“太子集团”每天的收入超过3000万美元（约合2亿元人民币）。

他将诈骗所得的巨额资金通过各种途径“洗白”，在伦敦购买了19处房产。

一艘长达数十米的豪华游艇、内饰镀金不说，甲板上还摆着定制酒柜；

图源：新加坡警察部队

11辆豪车里劳斯莱斯、宾利占了大半，其中一辆的车牌还是 “特殊定制款”；

示意图

以及多箱限量名酒，单瓶价格就能抵普通人半年工资。

此前有消息显示，陈志早在2018年就在新加坡专门成立了公司 DW Capital Holdings，打着 “资产管理” 的幌子，还声称管理规模超6000万新元，包括1000万新元汽车融资、3000万新元精品酿酒，以及约2000万新元游艇管理等附属服务。

示意图

陈志律师要求美国

归还扣押的12.7万枚比特币

并否认所有罪行

今年3月初，太子集团陈志的律师团队，向美国纽约联邦法院提出动议，要求归还遭美方扣押的12.7万枚比特币（当时价值150亿美元），并对扣押这批加密货币的时间线提出了质疑，并表示这些比特币不可能是通过欺诈或洗钱所得。

此外，律师们还辩称针对陈志的许多指控明显是不实的，仅通过“模糊表述和背景评论”就认定陈志管理诈骗园区的证据太草率。【】

例如被指是太子集团诈骗所用的“手机农场”，其实是一家早就被央视曝光的水军公司宣传照。

被指是虐待员工的相片，其实2020年就在网上广泛流传，真实情况是一名男子的阴囊被卡在胶凳，随后法国消防员还赶去救援。

一名头破血流男子，被指是电诈园区的受害者。太子集团安排此人接受国际调查记者同盟访问。男子声称照片是2015年醉酒斗殴受伤时拍摄，并无受过太子集团任何暴力侵害。

就上述情况，美国司法部拒绝评论。

太子集团旗下产业正在被清算

在中国香港成立的一家公司

涉及金额超550亿美元

太子集团创始人陈志遭美英制裁，被捕并被遣返中国后，其旗下相关产业正陆续进入清算程序。【】

其中，被指涉及加密货币洗钱活动的汇旺集团（Huione）也在涉案范围内。该集团2018年在中国香港成立，仅在中国香港完成注册，未在其他司法管辖区正式登记，于2021年被撤销注册。

根据中国香港公司注册处资料显示，汇旺集团最初由一名中国台湾王姓人士担任董事及股东，2020年新增两名董事，分别为一名中国香港张姓人士与一名中国台湾林姓人士。

汇旺对外以手机支付平台运营，号称“柬埔寨支付宝”，在当地拥有大量用户，实则从事跨国洗钱活动，被指为全球规模较大的地下资金流转网络之一，有业内人士估算，汇旺涉及资金规模或超过550亿美元。

据悉，柬埔寨首相洪马奈的表兄洪都，曾担任汇旺柬埔寨公司董事。在陈志被引渡回中国后，汇旺相关负责人李雄（外号 “西总”）也被柬埔寨当局逮捕。不过，至今尚未获得官方证实。

洪都

对我们普通人而言，这起事件也再次敲响了警钟——电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动离生活并不遥远，稍有疏忽就可能落入陷阱。

也在此提醒大家：

日常生活中，要始终保持警惕，不轻信陌生来电和网络信息，不随意泄露个人身份、银行账户等敏感信息，遇到可疑交易或邀约及时核实求证！

来源：新加坡万事通