贪图“赚快钱”帮电诈分子洗钱

　　“日结300元，包吃包住，只要帮忙取个包裹就行！”这看似轻松的“高薪兼职”，却是通往监狱的单程票。经湖北省阳新县检察院提起公诉，今年1月15日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王某、张某等5人有期徒刑十一个月至拘役六个月不等，各并处罚金。该判决现已生效。

　　2024年9月，王某在某网络平台了解到“线下取现”业务，只要接受上线指令，组织人手取走现金，每单就能获得一定比例的好处费。王某动了心，还带上亲戚张某等人一起干。“跟着我干，一天最低能挣300元！”王某的承诺虽然让张某觉得不妥，但因缺钱还是答应入伙。

　　按照王某的要求，张某下载了某境外聊天软件，负责在群里对接上线的任务，成为“操盘手”。为扩大业务规模，张某又邀约好友张某辉当专职司机，潘某添、柳某等负责取包裹，承诺按单向几人支付报酬。至此，一个“取现车队”成型了。王某作为队长，负责食宿和总调度；张某充当“操盘手”，在群里盯着上线指令；张某辉负责开车，拉着人到处跑；潘某添和柳某则充当“取手”，下车去接触送货的司机，拿回装满现金的包裹。他们以为这样分工明确、“专业高效”的操作能瞒天过海，殊不知，法网恢恢、疏而不漏。

　　2024年9月，阳新县的王先生遭遇网络投资理财诈骗，在骗子诱导下，多次通过网约车、出租车司机以“送包裹”的形式，将现金送往指定地点。这些现金均被王某的“车队”取走。

　　公安机关接到王先生报案后迅速立案侦查。2025年7月至8月，张某、柳某等人先后投案，王某被抓获归案。案件侦查初期，面对讯问，张某、潘某添仅承认部分行为，王某更是拒不认罪，声称毫不知情。阳新县检察院依法介入案件，结合案件疑点向侦查机关明确取证方向，既固定小区监控、涉案车辆轨迹等客观证据，又提取几人在加密软件上的聊天记录、转账流水等电子数据，形成完整证据链；批准逮捕后，又细化补充侦查意见，引导侦查人员完善证据细节。

　　经查，2024年9月22日至24日，王先生被网络诈骗24万余元，其中15万余元分三次由出租车司机送至对方指定的地点。在接到上线指令后，王某指派张某辉驾车带着张某、潘某添等人前往武汉、咸宁等地，取走现金包裹。王某等人的上线指派孟某（另案处理）、冯某（另案处理）等人取走另外的9万余元。检察官针对性制定讯问方案，对拒不供述犯罪事实者出示证据、释法说理，最终5人全部认罪认罚。

　　经阳新县检察院提起公诉，今年1月15日，法院作出如上判决。

来源：检察日报