越南河内大案！嫌疑人豪宅被抄，5315亿越南盾资产曝光，连爸妈都卷入洗钱

在傅德南（Phó Đức Nam，即Mr Pips）案件中，越南河内公安机关查获了48多辆交通工具、500块金条、近200万美元、数千亿越南盾以及众多名表和名牌手袋。

32岁的傅德南刚刚被河内市公安厅调查警察机关建议以“诈骗侵占财产罪”和“洗钱罪”提起公诉。同案犯黎克午（Lê Khắc Ngọ，36岁，即Mr Hunter）及其他65人被指控犯有“诈骗侵占财产罪”。

在本案其余8名被告中，包括鲨鱼平（Shark Nguyễn Hòa Bình），他们被指控犯有“洗钱罪”、“逃税罪”或“销赃罪”。

被查封的大量资产

在搜查过程中，警方临时扣押了48辆交通工具，包括41辆汽车和7辆摩托车。其中包含Mr Pips和Mr Hunter拥有的多辆超级跑车，如灰色宝马330i、白色宝马X2、蓝色法拉利Roma、黄色兰博基尼Urus、黑色雷克萨斯KM350、黑色雷克萨斯LM350、金色雷克萨斯RX450H、蓝色奔驰AMG GT R、蓝色奔驰G63 AMG、奔驰GLC 300、保时捷Panamera、劳斯莱斯、兰德酷路泽、奥迪Q7等。

在傅德南及其女友的公寓内，警方查获了480多亿越南盾、170万美元、6.77万新加坡元、1.72万迪拉姆（迪拜货币）、1万里拉（土耳其货币）、3万元人民币、6.68万柬埔寨瑞尔、80多块金条以及280块“财神金”（每块重1钱）。

傅德南被捕前的照片

警方还查获了33个名牌手袋，品牌包括迪奥（Dior）、爱马仕（Hermes）、路易威登（Louis Vuitton）、古驰（Gucci）、博柏利（Burberry）、宝格丽（Bvlgari）、香奈儿（Channel/Chanel）、杜嘉班纳（Dolce Garbana/Dolce & Gabbana）、芬迪（Fendi）、普拉达米兰（Pradamilano/Prada Milano）、巴黎世家（Balenciaga）；28块名表，品牌包括百达翡丽（Patek Philippe）、理查德米勒（Richard Mille）、劳力士（Rolex）、宇舶（Hublot）、法兰克穆勒（Franck Muller）、欧米茄（Omega）、爱彼（Audemars Piguet）、卡地亚（Cartier）等；此外还有40多条项链、10多对耳环、10多个金手镯、10多枚金戒指等。

在Mr Hunter夫妇的住所，调查机关查获了近8.5万美元、200亿越南盾；53本存折，总额近1600亿越南盾；143块金条；9张债券、45本红皮书（房产证）；9辆超级跑车。

案件中缴获的黄金

对于Mr Pips的父母，在儿子被捕后，他们提取现金购买黄金并装入行李箱寄存在亲戚处。搜查时，警方查获了8本红皮书（涉及公寓、别墅和土地）、近1000亿越南盾、50万美元以及374块SJC金条。

对于其他被告及相关人员，警方在搜查时也扣押了大量现金、红皮书和手机。被扣押资产总额高达53150多亿越南盾。

傅德南通过宣传财富来吸引顾客

根据调查结论，2018年，傅德南前往土耳其学习如何建立大量关于外汇交易和国际证券的网站。回国后，他租赁办公室、雇佣员工，开始了一系列共738起诈骗案件，涉案总金额超过13000亿越南盾。

公安机关认为，为了掩盖部分犯罪所得，2021年10月，傅德南指使其女友和父亲找人代持成立公司，并利用这些法人实体在胡志明市及周边地区买卖房地产。傅德南的女友、父亲及一些人直接出面持有这些资产。

在傅德南遍布全国的数十处房产中，最引人注目的是位于河内行排（Hàng Bài）街和二征夫人（Hai Bà Trưng）区Crow大厦6层的两套公寓，总价值达2660亿越南盾。