百万“合作款”封存半年，背后竟是……

“蔡警官您好，100万已到账”

3月9日，喜获返赃的崔先生（化名）

向同安警方发来确认短信

本期“全息新战力”专题

现场直击同安警方

价值百万的资金保卫战

揭秘

一笔主动打来的百万“合作款”
一次长达半年的资金封存
一场两地警方的跨省协作

当“汇票未给，钱款先到”的

异常交易出现
厦门警方依托

全息作战新型警务运行模式
敏锐捕捉信号，精准研判追踪

看不见的数据流转
跨区域的警企联动
最终为远在外省的受害老人
挽回百万损失

去年9月9日，同安洪塘辖区

某企业接到外省一公司合作邀请：

对方要买100万元承兑汇票

蹊跷的事发生了——

汇票还没给，对方公司的钱先到账了！

太顺利了，太贴心了！

企业负责人想起派出所天天念叨的反诈宣传

心里直打鼓

他犹豫再三，决定：报警！

同安分局刑侦大队介入调查

民警一查发现问题：

对方账户资金快进快出，流水量巨大

公司负责人联系不上

更棘手的是——

并未发现与该公司相关的任何警情

案件陷入僵局

办案民警迅速与企业协商：

暂缓交付汇票

那笔100万元，暂时封存在公司账户里

静待真相

这一等，就是半年

对方付款后彻底消失，再无音讯

半年里，同安警方从没放弃

时刻紧盯警情、跟踪分析研判

今年2月，关键线索浮出水面——

外省崔先生报警：

自己在外地遭遇冒充公检法诈骗

500多万元积蓄被骗光

记录显示：其中100万元流入

半年前那家公司账户

随后转入厦门洪塘这家企业

真相大白！

所谓的“合作项目”

其实是洗钱工具

骗子企图通过购买承兑汇票

把赃款“洗白”

办案民警立即联系外地警方

启动跨区域协作

近日，在外地警方协助下——

在洪塘企业账户里封存了半年的100万元

终于返还给远在外省的受害人崔先生

同安警方打去电话

电话那头，崔先生夫妇

情绪激动，连连道谢

随后，一面锦旗

寄到同安分局刑侦大队

“在我们终日郁郁寡欢的时候，是您打来的电话告知我们有100万元的款项被拦截、可以返还给我们。”

“它不仅挽回我们的损失，更是重燃了我们两个60多岁老人生活的希望。”

“深深体会到，什么是人民公安为人民！”

这100万，能完璧归赵

离不开那家厦门企业的担当

正是他们长达半年的主动配合

才让这笔涉诈资金得以“截停”

企业负责人

“当初接到这笔钱，只是觉得‘汇票没给、钱先到账’不对劲，没想到背后藏着这么大的洗钱圈套。”

“如果不是派出所平时反诈宣传做得多

我们可能就稀里糊涂把汇票给出去了

正是因为相信警察的判断

我们才愿意把钱‘冻’在账上

一等就是半年”

“今年年初，我们组织民警走进火炬高新区，为企业送上‘开工第一课’。未来还要持续开展入企反诈宣讲，提升企业安全意识，有效压降涉企警情。”

洪塘派出所所长

这类骗局怎么操作的？

办案民警剖析：

1.不法分子获取企业联系方式，以低于市场价主动联系，承诺先行打款。

2.很多老板看到价格低、对方又先打款，觉得对自己没有风险，便爽快地将汇票给了对方。

3.不法分子打进来的是现金，企业给出去的是承兑汇票，这就形成了“票款分离”。

4.不法分子用收进来的承兑汇票通过中介转化为现金，原本带着诈骗“原罪”的黑钱就变成了看似干净的现金。

警惕“先打款后给票”的异常交易！

对于主动上门、价格明显低于市场价

急于先行打款的合作方

务必保持高度警惕

如遇可疑交易或账户出现异常资金流动

请第一时间拨打110或联系属地派出所核实

多一分警惕

就可能少一分风险

一旦发现账户流入可疑资金

应积极配合警方采取保护性措施

这样不仅能为后续追赃挽损赢得时间

也能避免自己在不知不觉中

成为犯罪链条的一环

从企业警觉报警，到警方研判封存

再到跨省协作追踪——

每一个环节紧密衔接

每一个节点精准发力

警企联动、全息感知、精准打击

用实实在在的行动

为群众筑起安全防线

厦门警方出品

签发：刘东强 审核：万 里 编校：魏 欣

编辑：徐天祥、蔡宇凌

素材来源：同安分局、AI生成