北京
奔跑财经3月13日消息，美国最大的银行被卷入一桩诉讼，事关其一名客户涉嫌运营加密货币"庞氏骗局"。该骗局的一名受害者辩称，摩根大通本应发现并阻止该不法行为。
本周在旧金山联邦法院提起的诉讼称，摩根大通信知并允许其客户Goliath Ventures实施了一起涉及虚假加密流动性池计划和肆意挪用客户资金的3.28亿美元大规模欺诈。
上月，该涉嫌骗局的运营者、佛罗里达州男子克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因电信欺诈和洗钱指控被联邦执法部门逮捕。
德尔加多是Goliath Ventures的首席执行官。该公司向客户承诺，投入其所谓投资于流动性池的资金将获得丰厚的月收益。流动性池是DeFi生态系统中由用户提供的自动化的加密资产组合，为锁定代币一定时期提供激励。
但美国司法部声称，德尔加多并未将绝大多数客户资金投入流动性池。相反，他涉嫌将资金挥霍于奢华的度假、住宅、派对以及支付给早期投资者，以维持骗局运转。
现在，该涉嫌骗局的一名受害者已起诉Chase，称该银行"明知故许"其客户Goliath混合使用投资者资金，并利用这些资金支撑一个庞氏骗局。
该诉讼特别指出，由于Goliath公开自称为加密流动性池运营商，Chase本应核实该公司是否在CFTC及其他监管机构注册。"作为其’了解你的客户’义务的一部分，Chase在接受账户或继续为Goliath提供银行服务之前，本可以且本应该核实这一点，"诉状写道。“Chase明知其未这样做，因而故意视而不见。”
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
