北京
来源：日经中文网
企业以海外信息调查费等名义，向该中国籍顾问指定的香港账户汇款……
日本经济新闻3月5日通过采访相关人士获悉，因认为企业以信息费等名义向香港汇出资金，随后以回扣形式回流并形成账外资金，日本全国的国税部门开展统一税务调查，结果日本全国共74家企业被指出隐瞒收入，总计金额超过30亿日元。这些企业均参加了由一名中国籍顾问开办的“跨行业交流会”。该顾问被认为向企业传授了隐瞒收入的操作手法。
据相关人士透露，这些日本的企业以海外信息调查费等名义，向该中国籍顾问指定的香港账户汇款。资金在被扣除3成左右的手续费后，剩余部分被存入预付卡等，返还给各企业。
日本国税部门认定，企业的上述支出属于虚假经费。已对74家企业追征包含从重加算税在内的法人税等，共计逾13亿日元。在对东京都江户川区一家餐饮供应商的调查中发现，该企业在截至2024年的4年间隐瞒收入约1亿日元，已对其追征税款约3000万日元。此次统一调查由东京国税局、大阪国税局、关东信越国税局等参与。
据估计，该中国籍顾问从中获取了数亿日元的手续费，但目前已从日本离境。据称，日本国税部门已依据税收协定，向汇款账户所在的香港方面寻求提供相关信息。
日本国税部门正与金融机构等合作，重点查处涉及海外汇款的避税行为。据日本国税厅介绍，截至2025年6月的1年间，通过对海外交易的调查，已确认约2100亿日元未申报款。
相关调查的线索来自金融机构向税务部门上报的“海外汇款等申报书”中单笔超过100万日元的跨境汇款。与此同时，税务部门等也在推进活用人工智能（AI）的调查。
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