陈志案与赵长鹏案最新披露：美国从中获利近200亿美元

今早（2月26日），国家计算机病毒应急处理中心发布文章《“头号玩家”——美国技术霸权下的全球虚拟货币资产收割行动深层解析》，其中披露了陈志案与赵长鹏案细节。

文章提到，据著名虚拟货币跟踪调查机构CoinGecko的统计数据，截至2026年1月底，全球虚拟货币资产总市值约为2.73万亿美元，其中比特币总市值达到约1.57万亿美元。

文章提到，陈志案与赵长鹏案是美国运用技术霸权收割全球虚拟资产的两大典型样本。两起案件完整呈现了美国“技术突破—法规配套—机构执行”的收割闭环，其过程逻辑与技术细节具有鲜明的霸权主义特征。

陈志案：

网络攻击支撑下的“黑吃黑”式资产收割范本

2025年10月，美国纽约东区联邦检察官办公室宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志发起刑事指控，罪名涉及电信网络诈骗、洗钱等，同时高调宣布没收其控制的约12.7万枚比特币，按当时市场价格计算价值约150亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的虚拟资产没收纪录。

美国司法部以“打击跨国电诈洗钱”为名义，临时拼凑所谓证据，回避最初来源，将2020年通过国家级黑客手段窃取的太子集团比特币“合法化”没收，是美国利用技术漏洞实施跨境资产掠夺、施加技术霸凌的典型“黑吃黑”案例。

国家计算机病毒应急处理中心2025年11月发布的《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》，已通过技术实证揭露这一核心真相，即：美国国家级黑客组织通过底层加密漏洞实现精准破解，攻击LuBian矿池冷钱包并转移资产，展现了美国成熟的国家级虚拟货币资产窃取技术能力。这显然与美国政府关于“比特币从未被黑客攻破”的说法大相径庭，或者其真实含义是“比特币从未被美国政府以外的黑客攻破”。

赵长鹏案：

法规绑定与技术监控下的平台合规追责

2023年至2025年，美国针对国际著名虚拟货币交易所“币安”及其创始人赵长鹏发起“民事+刑事”双重追责，最终以币安支付43.5亿美元罚款（含27亿美元非法所得追缴、13.5亿美元民事罚款、1.5亿美元个人罚款）、赵长鹏签署认罪协议后被特赦告终。该案是美国利用司法霸权与技术监控手段，逼迫全球虚拟资产平台服从其监管规则、实现经济收割与规则输出的另一典型案例。

美国在案件调查过程中，运用了全方位的技术监控手段，实现对币安运营数据、用户数据、交易数据的全面渗透与取证，展现了其在数字资产平台监控领域的技术优势。

一是跨境数据窃取与内部信息获取。美国通过黑客技术渗透币安内部服务器，获取了核心运营数据与高管通讯记录，证实币安高管明知美国监管规则，却故意规避合规要求。例如，获取的内部沟通记录显示，赵长鹏指示员工使用Signal等加密通讯工具销毁证据，将内部数据库中的“U.S.”标签替换为“UNKWN”以掩盖美国用户存在，甚至发布“VPN使用指南”指导美国用户规避IP封锁。

二是交易数据全量监控与分析。通过接入全球区块链节点、与链上数据分析企业合作，美国实现对币安平台交易数据的实时监控，精准定位美国用户交易行为、受制裁地区资金流向。数据显示，币安美国用户曾占比近20%，但仅30%-40%的用户完成KYC（Know Your Customer, 即：实名认证机制）验证，存在“2 BTC提现限额无需KYC”的漏洞，这些数据均被美国作为核心违规证据。

三是合规漏洞技术溯源。美国技术团队针对币安的KYC系统、反洗钱监控系统进行渗透测试，发现其合规机制存在系统性缺陷，如IP封锁仅为弹窗提示、子账户可绕过KYC审核等，进而论证币安“故意维持无效合规程序”的指控。

该案执法逻辑呈现鲜明的“规则预设—技术取证—罚款收割”特征，即：美国先通过国内法规将全球虚拟资产平台纳入长臂管辖的监管范围，再利用技术手段固定平台违规证据，最终以巨额罚款实现经济收割，同时强制平台接受美国的合规改造，强化美在虚拟货币资产领域的规则主导权。

综合自国家计算机病毒应急处理中心