最新报告：揭露美用技术霸权收割全球虚拟货币资产 两大知名案件获利近200亿美元

2月26日，中国国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治技术国家工程实验室以及360数字安全集团联合发布《“头号玩家”——美国技术霸权下的全球虚拟货币资产收割行动深层解析》，报告结合陈志案、赵长鹏案等典型案例，从区块链技术背景与安全风险切入，系统剖析美国利用技术霸权收割全球虚拟货币资产的过程逻辑、技术细节，深入解构其国家级网络攻击手段与深层政治动机，为全球各国应对数字霸权威胁提供参考。

国家计算机病毒应急处理中心高级工程师杜振华介绍了报告出台的背景：国际机构公开数据显示，截至2026年1月底，全球虚拟货币资产总市值约2.73万亿美元，其中比特币总市值达到1.57万亿美元。同期，各国央行的黄金储备价值约为5.83万亿美元。“虚拟货币资产市值已达到全球官方黄金储备总市值的47%左右，这表明虚拟货币资产市值已成为不可忽视的新型金融资产。”

在此背景下，美国政府对虚拟货币的政策演变经历了从初期忽略到逐步监管，再到2025年全面立法的过程。“最新发布的报告通过翔实的内容和具体案例展示了美国凭借先发技术优势、产业聚集优势、完善法规体系与强大执法能力，构建 ‘技术优势—法规绑定—机构执行’的三位一体体系，以虚拟资产领域为重要抓手，通过网络攻击、规则围堵、欲擒故纵、定向收割、远洋捕捞等手段，实施精准化、规模化的数字掠夺，严重侵害全球各国技术主权、经济利益与政治安全。”杜振华表示。

报告披露，美国是国际虚拟货币这场大型“赌局”的“头号玩家”，并且长期霸占“庄家”席位。 在虚拟货币资产领域，美国掌控着全球主流区块链协议的核心研发权、关键节点控制权及链上数据分析技术优势，头部区块链企业（如Chainalysis、Elliptic）均由美国主导，占据全球链上溯源市场90%以上的份额。

美国利用技术优势与规则制定权，并在盟友国家的配合下，将全球虚拟货币资产交易纳入自身监管与基于长臂管辖的跨境执法体系，通过民事没收、刑事追责、罚款追缴等方式，大规模侵占境外虚拟货币资产。

陈志案与赵长鹏案：美国从两大案件中共获利近200亿美元

陈志案与赵长鹏案是美国运用技术霸权收割全球虚拟资产的两大典型样本。报告表示，两起案件完整呈现了美国“技术突破—法规配套—机构执行”的收割闭环，其过程逻辑与技术细节具有鲜明的霸权主义特征。

1月7日，公安部将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

报告内容显示，2025年10月，美国纽约东区联邦检察官办公室宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志发起刑事指控，罪名涉及电信网络诈骗、洗钱等，同时高调宣布没收其控制的约12.7万枚比特币，按当时市场价格计算价值约150亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的虚拟资产没收纪录。

“据不完全统计，2022—2025年，美国通过各类案件累计没收全球虚拟货币资产价值超300亿美元，陈志案单案没收资产占比达50%。”报告内容显示。

“从地缘战略视角审视，这起行动远不止于表面上的‘正义执法’与打击东南亚诈骗网络，而是美国凭借规则制定权、技术追踪优势与全球情报网络，对潜在竞争对手或灰色势力资产实施的系统性精准收割范例。美国以‘保护受害者权益’为旗帜，直接将涉案虚拟货币资产转化为自身掌控的战略性金融储备，完成了一次从犯罪链条末端到国家资产的华丽合法化转移。”360集团创始人周鸿祎对《环球时报》表示。

周鸿祎评价说，美方这种单方面收割行为不仅破坏他国的执法活动，导致受害者的二次损失，还干扰了虚拟货币资产全球流动，破坏新兴市场国家金融稳定，最终目的则是巩固美元在数字金融领域的霸权地位。

国际著名虚拟货币交易所“币安”及其创始人赵长鹏案则是美国利用司法霸权与技术监控手段，逼迫全球虚拟资产平台服从其监管规则、实现经济收割与规则输出的另一典型案例。

2023年至2025年，美国针对赵长鹏发起“民事+刑事”双重追责，最终根据认罪协议，币安平台将缴纳43亿美元的罚款。

“美国在案件调查过程中，运用了全方位的技术监控手段，实现了对币安运营数据、用户数据、交易数据的全面渗透与取证，展现了其在数字资产平台监控领域的技术优势。”杜振华进一步介绍说，美国通过黑客技术渗透币安内部服务器，获取了核心运营数据与高管通讯记录，证实币安高管明知美国监管规则，却故意规避合规要求。

杜振华分析说，该案执法逻辑呈现鲜明的“规则预设—技术取证—罚款收割”特征，即：美国先通过国内法规将全球虚拟资产平台纳入长臂管辖的监管范围，再利用技术手段固定平台违规证据，最终以巨额罚款实现经济收割，同时强制平台接受美国的合规改造，强化美国在虚拟货币资产领域的规则主导权。

“在整个执法过程中，对于大量诈骗受害者而言，相当于螳螂捕蝉，黄雀在后，美方放纵电信诈骗，通过技术霸权攫取的巨额收益的大部分并没有返还受害人，事实上构成了对他国财产的间接掠夺。”

美政府支持黑客组织定向攻击全球20余家虚拟货币资产交易所

报告表示，众所周知，作为名副其实的“黑客帝国”，美国拥有全球最庞大的国家级黑客力量，2023年至2025年，具有美国政府支持背景的黑客组织针对全球 20 余家主流虚拟货币资产交易所发起定向攻击，攻击手段包括植入后门、鱼叉钓鱼、供应链渗透等，重点窃取用户钱包私钥、平台交易流水及合规监管信息，攻击目标覆盖亚洲、欧洲、非洲多个国家和地区的平台。

另外，从时间线比对来看，部分攻击行动与美国司法部、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等部门针对虚拟资产领域的执法行动存在关联性。

事实上，美国在针对虚拟货币执法过程中的利益攫取行为早有先例，历史上著名的 “丝绸之路”案件就是典型的利用执法和技术手段追索、扣押、囤积、拍卖第三方资产，进而将其转化为美国政府资产的“收割”案例，这已经成为美方攫取全球财富，缓解其自身经济危机的常用手段。另一方面，美国通过把控虚拟资产的监管规则和交易走向，把数字金融体系整合进由美元主导的全球金融体系之中，阻止遭到其制裁封锁的国家借助虚拟货币资产绕开美元进行结算，以强化其长臂管辖。

报告引用美国司法部的数据显示，通过虚拟资产领域的执法行动，每年可增加数百亿美元的财政收入，同时强化了全球虚拟货币资产交易对美元的依赖，进一步巩固了美元的国际货币地位。该报告系统性揭示了美国政府以技术霸权为依托，以金融创新为掩护，以虚拟货币资产为载体，以维系和升级美元霸权体系为目标，以继续收割全世界为根本目的的险恶图谋。

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