检察日报丨“在异国他乡经商更有底气了”

“在异国他乡经商更有底气了”

“我们在海外的损失得以及时挽回，今后在异国他乡经商更有底气了！”2026年1月16日，浙江温州某贸易公司负责人再次致电乐清市检察院检察官，表达诚挚谢意。

2025年8月底，温州某贸易公司负责人焦急地来到乐清市法治助企服务中心求助：“我们企业一国外门店的员工卷走公司钱款跑路了！”

原来，跑路的陈某是该公司派驻哈萨克斯坦阿拉木图市门店的负责人，也是该公司驻当地唯一的中国籍员工，日常负责门店运营并掌管公司银行账户。

一周前，公司总部通知陈某结算一笔货物运费，陈某却找借口拖延支付，第二天，陈某突然失联。经过紧急核查，公司发现一同消失的还有公司账户内的1116万坚戈，折合人民币14.8万余元，及门店保险箱内的美元现金1500元。

“他是老员工了，当我们从监控里看到他带着公司的钱离开时，确实很震惊。”根据公司负责人提供的监控录像及其他证据，公安机关迅速立案侦查，并在掌握陈某已入境国内的动向后，于2025年9月将陈某抓获归案。

到案后，陈某对自己的行为深感懊悔。据其交代，长期以来国外门店就他一个中国员工，觉得很孤单，便接触起境外网站的赌博打发时间，没想到越陷越深。

他坦言，起初想着只临时挪用公司资金填补赌债“窟窿”，公司不会发现的。可惜“窟窿”没堵上，贪念却一发不可收。陈某频频将公司账户资金转进自己账户，最终甚至到了连公司基本的货物运费都无力支付的境地。此外，他逃跑时带走的美元现金也全部用于个人花费，被挥霍一空。

由于该案主要证据在境外，客观性证据调取存在现实困难，而关键的银行账户明细与资金流转记录等因涉及境外账户，也难以直接调取。了解情况后，乐清市检察院依托侦查监督与协作配合机制，依法介入，引导侦查取证。

“陈某曾提到，他将部分涉案外汇通过微信与一名外籍华人私下兑换成人民币。”检察官在梳理证据时敏锐地抓住这一线索，随即引导公安机关依法调取并固定该外籍华人的微信转账记录，通过与陈某侵占资金的具体金额、时间节点进行交叉比对，最终形成完整、稳固的资金流转证据链。

2025年10月，陈某因涉嫌职务侵占罪，被公安机关移送乐清市检察院审查起诉。其间，被害企业表示，从俄罗斯到哈萨克斯坦，陈某一路帮助公司跨国发展，希望能给他一个从宽处理的机会。

检察官向陈某转达了企业的善意，并深入释法说理，耐心引导其真诚认罪悔罪。陈某深受触动，坦言因为自己的一时糊涂辜负了公司信任，表示愿意退赔公司的损失。最终，在检察官的推动下，陈某及其家属全额退赔了企业损失。

2025年12月，经乐清市检察院提起公诉，法院以职务侵占罪判处陈某有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金7000元。

针对办案过程中发现的境外企业管理漏洞，检察官围绕清廉企业建设，向企业负责人提出完善岗位用人管理制度、加强资金账户全流程监管和建立定期审计制度等整改提示，帮助企业完善风险防控机制。

据悉，为护航出海企业行稳致远，乐清市检察院还于2025年初协同俄罗斯莫斯科乐清商会建立跨境异议账户救济通道，通过跨国连线、云端审核与进度跟踪，为在俄及其周边国家的侨商企业提供精准法律服务。截至目前，累计受理企业账户类诉求6件，成功监督解冻资金190余万元。

文丨周资润 郑佩娜 编辑丨郑雯静