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先说杨宗义,这位南京人,1995年创办福中,早期还捐钱帮学生,2003年非典时给医护买保险,名声不错。但2020年,扬州公安接到报案,福信公司是福中子公司,用高回报拉人存钱,实际非法吸收公众存款。
从2018年起就这样操作,资金上亿,杨宗义作为实际控制人,明知不对还继续。11月17日,扬州邗江分局立案,抓了夏卫国几个,杨宗义在南京被公安带走。
调查清楚后,事实铁板钉钉,他从慈善企业家变成违法嫌疑人,集团重组,受害者等赔偿。这事儿说明,表面光鲜,背后违规,法律不会放过。
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张新明呢,1963年生,1998年办金业集团,2005年以10亿身家成山西首富。早年玩并购,2010年和华润签协议,交易120亿,2013年宋林案牵出他套现几亿,国资流失。罚了钱,他没收手,继续赌,还拉内地富豪去澳门,和太阳城周焯华合作。
2024年11月初,晋城长治警方行动,张新明和兄弟张新跃、张星亮,加上配偶司机,全被带走,涉嫌非法开设赌场。知情人说,他给周焯华5000万,本想入股,结果变消费卡,每天限额。
他组织人参赌,跨境操作,情节严重。12月10日左右正式逮捕,案子牵扯大,赌场关门,富豪圈震动。以前他和官场关系近,现在违法曝光,罚得狠。
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杨斌1963年生,5岁成孤儿,1987年去荷兰开公司,1993年拿国籍,1994年回国卖花卉,1998年在沈阳建荷兰村,注册欧亚实业等。2001年欧亚农业香港上市,值18亿港元,他排富豪第二。
可2002年10月4日,沈阳警方立案,监视居住,杨斌涉嫌虚报注册资本,注册时填假数字,实际资金不够。还非法占地,荷兰村占3300亩农地,没批就建住宅。加上合同诈骗,卖地骗买家说是农业项目,实际搞地产。
伪造票证,行贿官员。11月27日正式逮捕,2003年判18年,罪名成立。2016年假释出狱,荷兰村废墟,他没再翻身。这案子早年就定,经济犯罪不轻。
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赵长鹏1977年生,连云港人,小时候去加拿大,2005年回国创业,2013年接触区块链,卖房投比特币,2017年办币安,全球最大交易所。2021年底比特币涨,他持股6300多亿成首富。
可2023年6月,美国指控币安违反反洗钱法,没挡住伊朗、古巴用户交易。11月21日,西雅图法院,他认罪,币安罚43亿美元,他罚5000万美元,辞CEO。检察官说,币安从2018到2022年,美国用户与伊朗交易超8.98亿,他故意不设KYC。
2024年4月30日判4个月,9月27日出狱。虽然后来获特赦,解除禁令,但公司合规加强,他被动投资。这提醒跨境生意,得守国际规则。
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许家印1958年生,1997年办恒大地产,2004年全国布局,2009年香港上市,当天市值705亿港元,他身价480亿成首富。2021年资金链断,负债2.4万亿。2023年8月补发财报,证监会立案。
9月28日公告,他涉嫌违法犯罪,被强制措施。调查显示,2019和2020年报虚假,虚增业绩,他授意高管造假,夏海钧组织,潘大荣统筹。公开发行债券欺诈,募集208亿。没披露1533笔诉讼,金额4312亿,没报到期债务违约。
2024年3月,证监会罚恒大41.75亿,他4700万,终身禁入证券市场。夏海钧1500万,也禁入。集团清盘,香港法院2024年1月令,债权人追债。他决策全过程,高管执行,财务层层签。
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这些案子时间跨度大,杨斌2002年,赵长鹏2023年,其他2020到2024年,但共同点是违法事实清楚,国家依法办。
杨宗义非法吸存坑百姓,张新明开设赌场害人,杨斌诈骗占地,赵长鹏洗钱助违规,许家印造假欺诈。企业本该为社会添砖加瓦,结果违规,损失大。
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杨宗义案,公安查账本,受害者证词多,福信从不特定公众吸钱,高息诱饵,金额巨大。张新明赌场案,警方突袭,证据链长,合作方周焯华早判,他组织内地人赌,资金流动大。
国家处理这类事,保护经济秩序,杨宗义集团重组,受害者追赔。张新明兄弟羁押,赌场网络断。杨斌判刑,项目停。赵长鹏公司监查三年,合规改。许家印集团清盘,罚款执行。教训深,企业家得守法,市场才健康。
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杨宗义案还在办,福中调整。张新明2024年12月逮捕,案子继续。杨斌2016年假释,没再起波澜。赵长鹏服刑完,出狱后低调。许家印案办中,恒大被罚,他禁入市场。这些结果显示,国家执法公平,违法必究。
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做生意,得靠真本事,守规矩。国家支持企业发展,但违规零容忍。这五人例子,给大家提个醒,财富来之不易,别为贪欲毁了。社会稳定,经济才能好转。
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