天津
来源：上海证券报
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-004
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2026年2月13日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2026年2月13日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年1月28日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2026年，本行固定资产投资预算总量安排人民币170亿元。本项议案将提交本行股东会审议，详情将于股东会会议资料中披露。
二、关于《中国建设银行风险偏好陈述书（2026年）》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2026年版）》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于中国建设银行2025年绩效薪酬追索扣回情况报告的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2025年总行管理干部及相当层级人员绩效薪酬追索扣回17人次，涉及金额人民币199万元。
五、关于《中国建设银行股份有限公司高级管理层工作规则（2026年版）》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2026年2月13日
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