利用虚拟货币为电诈团伙“洗钱”！刘某这样操作，栽了！

来源：合肥警方

随着虚拟货币的兴起

一些诈骗团伙开始

利用虚拟货币转移、洗白赃款

近日，新站公安

在办理一起电信网络诈骗案件时

通过缜密侦查

成功抓获一名

通过买卖虚拟货币

为诈骗团伙提供“洗钱”服务的

犯罪嫌疑人

事情要追溯到2025年6月

新站区一名男子

点击了手机上的不明弹窗广告

随手下载了一款交友软件

殊不知这一操作

让他坠入诈骗分子

精心编织的陷阱

随后，他被以“修复账号”

可参与同城约会

为幌子的诈骗团伙

诱导参与刷单

一步步陷入圈套

最终被哄骗至线下指定地点

交付黄金

被骗26万元

新站分局民警

在侦办这起刷单诈骗案时

敏锐地发现案件背后

隐藏着一条资金转移链条——

一名虚拟货币“承兑商”

正暗中为诈骗团伙“洗白”赃款

涉嫌洗钱犯罪

民警循着资金流向

开展了长达半年的追踪和侦查

最终成功锁定了

犯罪嫌疑人刘某的身份信息

及其藏匿地点

2026年1月15日

抓捕组连夜奔赴四川

在刘某藏匿所在地

将其抓获归案

随着审讯的深入

案件真相逐渐浮出水面

经查实

2025年6月7日

刘某通过某非法虚拟货币交易平台

出售虚拟货币后

一笔涉案资金

悄然汇入其个人银行账户

而这笔资金

正是本案受害人程某某

被骗款项中的一部分

刘某在收到赃款后

深知资金来源可疑

仍迅速将其提现至个人微信账户

其行为已涉嫌

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

刘某的违法犯罪并非偶然

自2020年起

他便一头扎进

虚拟货币交易领域

妄图从中“快速敛财”

为规避监管

他通过境外聊天软件

秘密联系上游买家

在多个非法交易平台

与电诈分子频繁开展

虚拟货币买卖

经审讯

犯罪嫌疑人刘某

对违法犯罪事实供认不讳

等待刘某的

将是法律的严厉惩处

警方提醒

1、凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资”或缴纳“保证金”的，都是非正常交易，诈骗风险巨大!

2、任何为电信网络诈骗活动提供“取现”、转账、洗钱等帮助的行为，均属违法犯罪，公安机关将依法予以严厉打击。

3、广大群众切勿因贪图小利而租借、出售个人银行卡、身份证，或参与所谓“简单取现赚佣金”等活动，避免沦为犯罪分子的“帮凶”。

如遇可疑情况请拨打反诈专线96110咨询。一旦被骗，请及时拨打110报警!