华安虚拟货币处置｜公安处理涉案虚拟币证据固定的核心逻辑与流程

华安虚拟货币处置（huaancz.com）报道，在数字货币的匿名海洋中，一笔笔交易悄无声息地划过区块链网络。当这些去中心化的虚拟资产与诈骗、洗钱、非法集资等犯罪活动纠缠在一起时，如何将其绳之以法，成为现代刑事司法面临的全新挑战。公安机关，作为打击犯罪的前沿力量，正不断锤炼一套结合尖端技术与严密法理的“证据固定术”，在虚拟与现实交织的战场中，锁定关键证据，照亮犯罪链条。

一、定位：从“虚拟商品”到“关键证据”

虚拟货币的法律属性是处理相关案件的逻辑起点。依据我国相关部门发布的规范性文件，虚拟币虽非法定货币，但其作为“特定的虚拟商品”，在法律上可以成为犯罪的对象或工具。这意味着，一串字符构成的加密资产，在法律视野中，可能等同于被盗窃的财物、被清洗的赃款，或是实施金融犯罪的媒介。

因此，在刑事诉讼中，涉案虚拟币的证据形态是多元的：存储私钥的硬件钱包、手机是物证；区块链上公开可查的交易哈希、地址流向是核心电子数据；交易所留存的KYC信息、交易记录是书证；专业机构出具的估值报告是鉴定意见；而办案民警通过技术手段还原的资金图谱，则是串联所有证据、揭示犯罪脉络的可视化作战图。

二、实战：七步构建无可辩驳的证据链

面对虚拟币的匿名性与技术性，公安机关的证据固定工作如同一场精密的外科手术，环环相扣。

1. 溯源起底，锁定目标。案件启动后，侦查人员首先利用链上分析工具（如Chainalysis、Elliptic或国内安全机构开发的平台），从受害人提供的地址出发，进行“正向”与“反向”追踪。一张可视化的资金流向图谱就此生成，初步勾勒出赃款的扩散路径与关键节点（如交易所充值地址、混币器入口）。

2. 控制载体，扣押冻结。虚拟币的控制权系于私钥。因此，证据固定的物理核心在于控制私钥载体。对嫌疑人持有的手机、电脑、硬件钱包等，依法进行扣押、镜像复制，确保数据原始性。对于存储在中心化交易所的资产，则迅速通过法律文书要求平台冻结相关账户，并调取全套后台数据。

3. 固定轨迹，提取数据。区块链的公开账本是铁证。侦查人员使用区块链浏览器和专业工具，固定涉案地址的所有交易记录（TXID、时间、金额、对手方），并对其进行哈希校验，确保完整性。从交易所调取的、带有公章的流水记录，则与链上数据相互印证。

4. 价值认定，量化危害。由于币价剧烈波动，如何确定犯罪数额至关重要。通常以犯罪行为发生日或立案日为基准，参照主流交易平台当时段的平均价格进行认定。对于非常见币种，则可能委托专业评估机构出具报告。

5. 穿透混币，还原链条。犯罪分子常使用混币服务企图切断追踪。对此，侦查人员需借助更高级的链上分析技术，通过时间、金额模式、行为习惯等维度，尝试识别混币前后的地址关联，奋力穿透这层“迷雾”。

6. 言证辅助，印证事实。技术分析需与人的陈述相结合。对嫌疑人的讯问，重点围绕其获取、支配、使用虚拟币的意图与过程；对交易所工作人员、技术专家、受害人的询问，则用于核实技术分析结论，形成证据闭环。

7. 专业鉴定，巩固效力。最终，通过司法鉴定机构对扣押虚拟币的数量进行确权鉴定，由资产评估机构对其市场价值进行专业评估，必要时进行司法会计审计，以权威的鉴定意见和审计报告，将技术数据转化为法庭上坚实有力的证据。

三、规范：在技术前沿恪守法治底线

在这场技术较量中，程序合法性是生命线。所有的扣押、冻结、调证行为，必须严格依照《刑事诉讼法》的规定，出具相应的法律文书。对于提取的电子数据，必须确保其完整性、真实性和关联性，取证过程全程留痕。跨境数据的获取，需努力通过国际司法协助渠道进行，以避免证据效力瑕疵。

实践中，公安机关也面临私钥安全管理、跨境协作效率、技术快速迭代等挑战。这要求办案人员不仅是法律专家，也需持续学习区块链新知，同时时刻牢记权利保障，告知嫌疑人相关权利，对其就价值认定等提出的异议予以依法审查。

虚拟币犯罪侦查，是法治精神与科技能力在数字时代的一次深度碰撞。公安机关通过“控制私钥-固化链踪-认定价值-印证关联”的核心逻辑，正逐步构建起一套行之有效的证据标准与实践范式。这套不断演进的方法论，不仅是为了将个案罪犯绳之以法，更是为了向潜在的犯罪者昭示：即便在最隐秘的加密角落，法律的达摩克利斯之剑依然高悬，正义的追踪永不掉线。