云南
人在家中坐巨额钱款天上来
惊不惊喜？
意不意外？
只要帮忙“走账”
就能领取5万元国家补贴
碰到这种“好事”千万不要相信
一旦照做
极有可能掉入“洗钱”陷阱
沦为违法犯罪分子的“帮凶”
1月22日
昆明市公安局高新分局
接到辖区一家银行工作人员报警
称陈女士要取款20万元
但被问及资金用途时
陈女士神情紧张、支支吾吾
接警后
民警迅速赶到现场了解情况
原来
陈女士在某短视频平台
看到一个“乡村振兴扶贫专项”广告
并按照广告内容加入一个聊天群
群内“指导老师”“放款主任”
每日推送“扶贫政策解读”
“成功领补贴案例”等
并称陈女士符合“特殊扶持条件”
只需按要求配合“走账”
即可获得5万元国家扶贫补贴
陈女士信以为真
当即下载了App
并在收到20万元转账后
按照对方要求前往银行取现
并交给“收款专员”
银行工作人员发现端倪后
及时报警
经核查
该笔20万元钱款
系省外一名受害者的被骗资金
已被民警成功拦截
目前
案件正进一步办理中
请注意
遇到这种打着“发放扶贫款”的幌子
以“走流水”“走账”为由
才能获得“扶贫款”的
一定要提高警惕
你不是被“馅饼”砸中的幸运儿
此前
“昆明警方发布”曾发布过相关案例
当场抓获两名“取款专员”
这是让你参与“洗钱”的诈骗陷阱
套路解析
推广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“领取国家补助”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、国家补助”虚假信息，引导当事人下载虚假App或登录虚假网站。
洗脑引导
诈骗分子以“走流水”“走账”为由，向当事人强调“这是国家机密项目，只能找可信的普通群众帮忙走账”，要求当事人提供银行卡、身份证等，以证实自己是“合法公民”，有领取资格。
实施作案
当事人出借个人银行卡接收涉诈资金后，诈骗分子要求取现后转账到指定账户或交给他人，以此种方式完成“洗钱”，当事人则沦为诈骗分子的“帮凶”，甚至涉嫌犯罪。
警方提示
1. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。此类行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等，一经查实，将面临有期徒刑、拘役、管制等刑事处罚，还会被纳入征信黑名单，影响个人及家人的正常生活。
2. 诈骗分子利用群众对政策的信任和对利益的追求，将普通人诱变为“工具人”，本质是为了转移电信诈骗、网络赌博等违法犯罪所得，逃避法律制裁。广大群众务必提高警惕，凡是要求出借“两卡”、协助接收陌生资金、取现转交他人的，都是诈骗陷阱。
3. 如遇类似可疑情况，务必及时向公安机关或银行核实，守护好自身的财产安全和法律底线。
4. 天上不会掉馅饼，凡事三思而后行，切勿贪小便宜吃大亏。遇到诈骗要做到“不听、不信、不转账”，紧急情况要及时报警求助。
来源：昆明警方发布
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