北京
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1月16日，中国人民银行深圳市分行公布的行政处罚决定信息公示表显示，银盛支付服务股份有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定，被给予警告、通报批评，并被罚没合计1584.17万元。时任银盛支付董事长的陈某被给予警告处分，并被处罚款61万元。
这已经是银盛支付第三次领千万元级以上罚单。公开资料显示，2022年3月，银盛支付因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等4项违规行为，被罚款2245万元；2018年6月，因违反支付结算管理规定，该公司被罚没合计约2248万元。
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