广东
1月21日，中国人民银行北京市分行公布的最新行政处罚公示信息显示，开联通支付服务有限公司（下称“开联通支付”）因违规开展T+0交易结算等七项违法违规行为，被没收违法所得2555.72万元，并处罚款1287.77万元，罚没合计3843.49万元。
开联通支付的7项违法行为类型包括：1.未能确保交易信息真实、完整、可追溯；2.未严格落实风险监测要求；3.未严格落实风险评级相关要求；4.违规开展支付账户向非同名银行账户转账业务；5.违规开展T+0交易结算；6.一次性购卡1万元以上未留存身份证件；7.未严格落实法定代表人开户意愿核实相关要求。
同时，该公司宋某平因对五项违法违规行为负有直接责任，被罚22.45万元。包括未能确保交易信息真实、完整、可追溯；未严格落实风险监测要求；违规开展T+0交易结算；一次性购卡1万元以上未留存身份证件；未严格落实法定代表人开户意愿核实相关要求。
值得一提的是，这已是该公司去年以来第二次收到中国人民银行罚单。
早在2025年2月8日，开联通支付就曾因“与身份不明的客户进行交易”“未按规定履行客户身份识别义务”等三项违法行为被处罚款118.85万元；时任公司总经理徐某祺也被罚款10.83万元。
官网介绍，开联通支付服务有限公司成立于2010年，注册资金1亿元，是国内首批27家获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的非银行支付机构之一，并于2021年成功续展，有效期延至2026年5月。公司主要业务包括预付卡发行与受理（全国）、互联网支付、跨境支付、企业支付解决方案定制等。
据中国执行信息公开网信息，开联通支付目前可被查询的被执行信息有数十条。而根据国家税务总局北京市朝阳区税务局去年发布的相关公告，开联通支付还因为欠增值税、城市维护建设税等税款被催缴。
就在不久前，今年1月6日，开联通支付发布系统故障升级维护告知书称，在系统日常维护中，发现系统突发故障，该故障导致持卡人无法刷卡消费，商户无法按期结算。
来源：读创财经
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