富瀚微独立董事辞职并补选非独立董事 同步调整董事会专门委员会组成

近日，上海富瀚微电子股份有限公司（证券代码：300613，证券简称：富瀚微；债券代码：123122，债券简称：富瀚转债）发布公告，披露公司独立董事辞职、补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成等相关事项，相关调整将进一步完善公司治理结构。

独立董事张文军因当选工程院院士辞职 补选前仍履行职责

公告显示，公司近日收到独立董事张文军先生递交的辞职报告。张文军先生因当选中国工程院院士，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

据悉，张文军先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会造成独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中欠缺会计专业人士，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例未过半数。因此，张文军先生的辞职报告将在公司补选产生上述委员会新任委员后生效，补选前其仍需按相关法律法规和《公司章程》规定，继续履行董事及相关委员会委员职责。

截至公告披露日，张文军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间独立公正、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

提名高厚新为非独立董事候选人 需经股东会审议

为完善公司治理结构，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经股东杨小奇先生推荐，且经公司董事会提名委员会任职资格审核，同意提名高厚新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

简历显示，高厚新先生 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华中科技大学。2003 年至 2004 年任杭州 UT 斯达康工程师，2004 年起加入富瀚微，曾任公司研发部经理，现任公司副总经理。截至公告披露日，高厚新先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，亦无《公司法》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

公告同时指出，本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该非独立董事候选人需提交公司股东会审议。

董事会专门委员会成员调整 明确 H 股上市后董事角色

鉴于公司董事会成员发生变动，为完善治理结构，公司对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。经董事长提名，选举赵岩先生担任第五届董事会审计委员会委员；选举原董事会薪酬与考核委员会委员方瑛女士担任该委员会主任委员，同时选举赵岩先生担任该委员会委员。上述专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

调整后，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

董事会战略与 ESG 委员会：杨小奇、万建军、宁旻，杨小奇担任主任委员；

董事会审计委员会：方瑛、张占平、赵岩，方瑛担任主任委员；

董事会提名委员会：张占平、方瑛、万建军，张占平担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：方瑛、赵岩、李源，方瑛担任主任委员。

此外，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会确认本次 H 股上市后公司各董事角色：执行董事为杨小奇、万建军、李源、高厚新；非执行董事为宁旻、杨晓河；独立非执行董事为方瑛、张占平、赵岩。上述董事角色及职能自公司股东会审议通过且本次发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。