全票否决！影响年报披露 振芯科技董事会拒绝提前换届 公司日前刚收警示函

来源：深圳商报

振芯科技（300101）日前发布公告，公司于1月16日召开董事会，会上《关于股东提请召开临时股东会的议案》遭到全票否决。

据悉，公司于2026年1月7日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“控股股东”）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司董事会召集召开2026年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司董事会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

本次董事会应参会董事9人，实际参会董事9人，9人全部对上述议案投出反对票。

其中，董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然，独立董事江才反对理由主要为，提前更换全体现任董事将影响公司2025年年度报告披露；公司的行业特许资质要求，董事选聘还须遵守行业监管规定。

此外，董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇、莫然，以及独立董事徐锐敏、吴越认为，控股股东提案更换全体现任董事不利于公司治理的平稳过渡；从上市公司经营稳定性的角度考虑，董事会提前换届，可能对公司生产经营、员工队伍稳定造成影响，建议暂缓召开临时股东会。

综上，董事会经审慎考虑后认为，董事会的稳定、有序更替，是上市公司治理的基本要求，也是各利益攸关方的共同诉求。从上市公司经营稳定性的角度考虑，经营权交替的过程中可能出现不能平稳过渡的状态，造成上市公司各方利益受损。

经公司董事会审慎研究，为了最大程度维护公司利益、维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，为不影响公司的生产经营和年报披露，建议本次临时股东会召开时间延期至2025年年报披露后更为妥当。

但经向控股股东发函协商后，未得到控股股东关于调整股东会召开时间的同意意见，董事会决定不同意控股股东关于限期召开本次临时股东会的提议。

振芯科技表示，后续公司还将积极与控股股东协商，寻求公司治理的平稳过渡方案。

值得一提的是，就在董事会召开的两天前即1月14日，振芯科技发布公告，因通过非法定信息披露渠道发布信息违反信披规定，该公司及5名相关责任人于当天收到四川证监局出具的警示函。同一天，深交所也因同一事由对该公司及相关人员出具监管函。

《警示函》指出，经查，振芯科技于2025年12月30日，通过非法定信息披露渠道发布控股股东可能对公司董事会提前换届信息，违反“公平原则”，损害投资者公平知情权，且上述信息披露违反“真实、准确、完整”的要求。

公司董事长谢俊、董事徐进、董事柏杰在发布信息上署名，公司董事兼总经理杨国勇、董事会秘书陈思莉在公司审批流程中签字同意，对违规行为负有责任。

根据相关规定，四川证监局对该公司及谢俊、徐进、柏杰、杨国勇、陈思莉采取出具警示函行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

公开资料显示，振芯科技主营业务为高性能集成电路板块、北斗导航综合应用板块、机器感知与智能化、智慧城市建设运营服务。

历年财报显示，振芯科技的业绩已连续两年下滑。2023年至2024年，该公司的净利增长率分别为-75.81%和-44.91%。这两年，该公司的净利分别为7260.27万元和4000.01万元，较2022年的净利3亿元相去甚远。

该公司2025年三季报显示，去年前三季度公司实现营业总收入7.36亿元，同比增长30.56%；归母净利润9277.7万元，同比增长30.79%。