这些看起来很日常的行为已经违法！缅甸冻结1342个资金账户

缅甸央行审查了在社交媒体页面上进行非法外币买卖交易的1201个页面的资金账户，并临时冻结了1342名个人用户的资金账户

缅甸中央银行1月16日发布声明称，非法外币买卖交易及通过网络进行的金融诈骗行为会破坏国家金融体系稳定，因此不得进行此类活动，若进行将依法处理。

经审查在社交媒体页面上进行非法外币买卖交易的1201个页面的资金账户，将其认定为高风险个人用户，并临时冻结了1342名个人用户的资金账户。

据了解，为保持缅甸外币汇率稳定并防止投机行为，缅甸国家中央银行通过在线交易平台向进口商提供所需外币，同时为出国就医、留学、朝圣、工作等目的出境的民众，在私营银行的汇款柜台提供小额外币兑换服务。

在外汇市场上售出的金额中，重要领域如燃油、食用油、通信、电力等领域，在2024-2025财年售出超过30亿美元，在2025-2026财年（截至2026年1月15日）售出超过30亿美元。此外，为督促外币兑换业务经营者遵守《外汇管理法》及依据该法发布的指令，正在对外币兑换点进行检查，并对无照经营者进行查处。

缅甸国家中央银行正与内政部及法治机构合作，对从事非法外币买卖交易的个人/组织进行审查和查处。目前正对从事此类业务的知名人士进行审查问询，并审查这些人士通过银行账户及银行系统进行的资金转移，以便依法处理。同时，为提醒公众警惕，也经常公布这些组织的相关信息。

在社交媒体页面上，对发布USDT买卖广告中列出的电话号码、账户信息，并进行过外汇交易的234名个人，认定为高风险个人用户，临时冻结了他们在各银行的账户（总计687个银行账户和287个移动金融账户）。此外，已对犯罪事实确凿的5名个人依法提起诉讼并判处刑罚，对其他相关人员也正继续依法处理。

目前正在调查从事非法外币买卖交易的社交媒体页面，截至当前已审查处理了1201个社交媒体页面。缅甸国家中央银行审查了这些资金账户，将其认定为高风险个人用户，并临时冻结了1342名个人用户的资金账户。同时，已对在社交媒体页面上参与买卖交易的人员进行处理。

此外，为及时制止金融诈骗行为并加快处理速度，已成立专项行动工作组。根据从社交媒体页面获取的信息、向专项行动工作组提交的举报、银行提交的报告以及相关法治机构提交的报告，正对涉案人员依法进行处理。

因此，缅甸国家中央银行特此通告：非法外币买卖交易及通过网络进行的金融诈骗行为不仅损害公众利益，还会破坏国家金融体系稳定。请公众勿从事上述活动，若发现违法行为，除关闭账户外，还将依据《外汇管理法》第38条和42条、《反洗钱法》、《金融机构法》及《刑法》相关条款依法处理。