北京
来源：科创板日报
上纬新材(688585.SH)公告称，收到上海证监局和上交所的监管问询函。回复称，彭志辉作为公司董事长，属于公司三位外部董事之一。根据《公司法》、公司章程及公司内部治理制度，董事长的主要职责是主持董事会工作，领导董事会履行其战略决策、风险控制和监督管理层的核心职能。彭志辉不担任公司任何高级管理职务或其他行政职务，不参与具体研发工作，其履职重心在于为公司长远发展“把方向、作决策”，及代表公司进行对外沟通与宣传。该安排符合《上市公司治理准则》等关于董事职责定位及人员独立性的相关规定，不存在与公司利益相冲突的情形。公司已建立起权责清晰、独立运行的研发管理体系。公司联席CEO兼CTO周斌作为公司高级管理人员，全权负责包括具身智能机器人领域在内的所有研发项目的具体规划、执行与日常管理。研发团队直接向联席CEO兼CTO周斌汇报工作，彭志辉从未在研发过程中承担任何角色或发挥作用。彭志辉作为董事长参与宣传，系履行其作为公司代表进行对外沟通、宣传的职责之一，与公司研发活动完全分离。考虑到公司董事长彭志辉在关联方智元机器人同时担任职务，为避免市场对其不同身份的误读，后续其将在对外沟通、市场宣传等活动中遵循审慎原则，确保行为规范与公司治理要求相一致。综上所述，彭志辉作为公司董事长，严格依据法律法规及公司章程行使职权，未参与公司具体研发工作，其市场宣传行为亦与研发活动隔离，不存在违反关于保持上市公司独立性承诺的情形。公司将继续完善治理结构，确保所有董事、高级管理人员严格履职，切实维护公司在各方面的独立性与规范性。
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