泰国男子参与杀猪盘骗局被捕，造成超200万泰铢损失

1月14日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）局长苏拉蓬命相关人员根据刑事法院于2024年11月11日签发的第5432/2567号逮捕令，逮捕素攀武里府居民塔纳特普（男，23岁）。他被指控“串谋冒充他人实施诈骗”和“串谋以欺诈或欺骗手段将虚假计算机数据全部或部分植入计算机系统”。此外，他还被控“以可能对任何人造成损害的方式，在未打算用于自身或其参与的业务的情况下，开设或允许他人使用自己的银行账户、电子卡或电子货币账户，或允许他人以明知或有理由知道将被用于实施网络犯罪或其他刑事犯罪的方式使用或借用自己的手机号码”。据悉，该案件源于2023年3月初的一起诈骗案。一位高龄男性在Facebook被骗子联系，骗子使用一张漂亮女性的头像，向受害者发送好友请求，并自称“Nam”。两人开始聊天，逐渐熟识，随后转向LINE。

不久后，诈骗者开始诱骗受害者投资加密货币，声称收益丰厚。他们发送了一个名为“Boldhong bcbi live”的平台链接，并附上注册和转账的说明。为了增加可信度，他们还谎称已经和受害者一起投资，并发送转账凭证。起初，受害者在网站上看到了收益，并成功提现。之后，受害者多次被骗追加投资。随着投资金额的增加，受害者却无法提现。

骗子编造了各种借口，当受害者开始怀疑时，他要求与骗子进行视频通话。犯罪分子仅进行了 15-20 秒的短时间视频通话，并多次通过电话联系受害者，使用欺骗手段迫使其投入更多资金，但受害者拒绝转入更多资金。

随后，犯罪分子计划再次欺骗受害者，他们使用另一个Facebook账号，头像是一位漂亮女性。他们联系受害者，自称是“Nam”的妹妹，并与受害者建立联系。之后，他们声称可以帮助受害者追回之前的投资。受害者信以为真，并被指示通过同一平台再次投资，但这次使用不同的银行账户进行转账。

起初，受害者能够像以前一样提取收益，但随着时间的推移，犯罪分子开始找各种借口推脱，最终受害者无法再提取资金。受害者这才意识到自己被骗了，他们一共转账12次，总共损失了2,129,555泰铢，而最初只追回了118,950泰铢，受害者随后向网络犯罪警察报案。

随后，警方根据相关线索成功追踪到嫌疑人塔纳特普，确认其为负责开设虚假账户接收转移资金的团伙成员之一。警方对其发出逮捕令，并在素攀武里府成功将其抓获，塔纳特普初步承认了其犯罪事实。

此外，调查显示，塔纳特普还因同一罪行被春蓬府法院签发逮捕令，逮捕令于2024年3月29日下发。目前他已被拘留，后续将依法对其提起诉讼。