集资诈骗超8000同胞，三名中国通缉犯在泰落网

泰国头条新闻社讯 1月9日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司、清迈移民局警察、移民局第一分局和第五分局，对三名中国籍通缉犯实施逮捕。此三人均因涉嫌非法吸收公众存款被中国石家庄市公安局长安分局通缉，其中国护照亦被注销，泰国也已于1月6日撤销三人在泰国的居留许可。被捕人员信息如下：

在曼谷辉煌区某公寓逮捕2人：

1. 杨某（Mr. Yang），中国籍，41岁，担任总负责人，负责日常运作管理；

2. 王某（Mr. Wang），中国籍，46岁，负责财务、人事及行政事务；

在清迈府杭东县某住宅逮捕1人：

3. 李某（Mr. Li），中国籍，46岁，负责营销事务。

据悉，中国石家庄市公安局长安分局此前经过调查发现，自2015年9月起，一犯罪集团注册成立“Jihui（海南）企业管理咨询有限公司”（Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co.,Ltd.），未经许可向公众非法集资，如透过虚假宣传，声称将募集资金用于投资3-5年内即将上市（IPO）的公司股票，并保证高额回报。同时，他们开发应用程序“Jihui Jinfu App”作为投资平台，制造可信度，并宣称年化回报不低于12%。

受害者在下载App并转账投资后，资金并未真正用于投资，而是完全被“Jihui”的总部财务部门严格控制。当资金进入系统后，财务部门收集数据，直接上报给3名核心头目，即此次被捕的三名嫌疑人，由其把控资金流向并进行调拨转移。最终到期需支付回报时，公司无法兑现承诺，造成总损失超过16亿元人民币（约70亿泰铢），中国受害民众超过8000人。

2025年9月24日，中国石家庄市公安局批准对杨某、王某和李某三人发出逮捕令，罪名为“非法吸收公众存款”。但三人已提前逃离中国，并辗转多国后进入泰国，分别藏匿于不同地区。另外，他们还利用手段获取留学生签证以入境。随后，中国当局注销三人护照，并透过国际合作获悉三人已在逮捕令及护照注销生效前进入泰国居住。

泰国相关单位在接获中方信息后，依法律程序撤销三人在泰国的居留许可，并指示警方持续追踪其住所。在掌握明确藏匿地点后，警方向法院提交证据并申请搜查令，在清迈及曼谷进行搜索。1月9日，警方持搜查令突袭三人住所，成功对其实施逮捕。警方向三人告知居留许可撤销及离境命令后将三人拘留，并通知中国驻泰国大使馆，以继续遣返中国等司法程序。此外，警方在对三人位于清迈及曼谷的两处藏匿地点进行搜查后，暂未发现该犯罪团伙在泰国境内犯案或与泰国受害者有关联的证据。

本次成功逮捕中国三人犯罪集团，体现出泰中执法部门在国际合作方面的成果，符合泰国国家警察总署的明确立场，绝不让泰国成为跨国罪犯的避风港。此次行动不仅阻止了进一步的损失，也切断了犯罪集团在泰国制造其他形式危害的机会，为两国民众建立执法信心。

在初步审讯中，李某否认知情，辩称他只是公司的“人头账户“；杨某与王某则承认知悉其涉及的中国案件，并在案发后逃入泰国，居住在公寓内，不外出、不与任何人往来，并大量囤积食物、日用品，意图以低调生活躲避警方追捕。

（编译：KA；来源：fm91bkk）