格隆汇1月9日|美国财政部长贝森特周四表示,美国财政部正准备宣布对明尼苏达州的货币服务企业展开整顿,这是针对该州涉嫌欺诈和洗钱行为持续调查的一部分。贝森特称,财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)将牵头调查至少四家从事电汇业务的货币服务企业。他还表示,FinCEN将要求所有超过3000美元的交易向政府申报。贝森特此前在12月表示,这些信息将与执法机构共享,用于调查资金流向包括索马里在内的重点地区。贝森特还表示,针对明尼苏达州的两个县,财政部将加强监控,要求通过货币服务企业汇款的人勾选是否正在领取公共救济。财政部将推动规定,领取公共救济的人将不得再向境外汇款。
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