三超新材（300554）通过独立董事津贴调整议案 中小股东反对比例近五成

来源：新浪财经-鹰眼工作室

南京三超新材料股份有限公司（证券代码：300554，简称：三超新材）于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。尽管议案获得通过，但中小股东表现出明显分歧，反对票比例高达49.69%。

会议于当日13:30在江苏省句容市开发区致远路66号公司办公楼报告厅召开，由董事曹虎兵主持（董事长因工作原因未能主持）。本次会议应出席股东及股东代表通过现场和网络投票系统参与表决，会议召集程序及表决过程经北京市金杜（南京）律师事务所见证，确认合法有效。

会议出席情况

本次股东会共有112名股东参与表决，代表股份11,738,771股，占公司有表决权股份总数的10.2781%。其中，现场投票股东4人，代表股份10,611,651股，占比9.2912%；网络投票股东108人，代表股份1,127,120股，占比0.9869%。

中小股东参与度方面，111名中小股东代表股份1,488,771股，占公司有表决权股份总数的1.3035%。其中，现场投票中小股东3人，代表股份361,651股；网络投票中小股东108人，代表股份1,127,120股。

议案表决结果

表决意见 总表决情况 中小股东表决情况 代表股份数 (股) 占出席会议有表决权股份的比例( % ) 代表股份数 (股) 占出席会议有表决权股份的比例( % ) 同意 10,976,651 93.5077% 726,651 48.8088% 反对 739,820 6.3024% 739,820 49.6933% 弃权 22,300 0.1900% 22,300 1.4979%

从表决结果看，议案以93.51%的同意率获得通过，但中小股东表决呈现显著分化：同意票占比48.81%，反对票占比49.69%，弃权票占比1.50%。反对票比例略高于同意票，反映出中小股东对独立董事津贴调整事项存在较大争议。

律师见证意见

北京市金杜（南京）律师事务所丁铮、杨依依律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

本次股东会决议的具体内容将作为公司治理重要依据，后续公司将按照相关规定履行信息披露义务。

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