上海
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蓝鲸新闻12月31日讯，近日，中国人民银行云南省分行发布了行政处罚决定信息公示表，剑指云南会泽农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，云南会泽农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务；未履行有关风险管理措施；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。
针对上述违法行为，中国人民银行云南省分行对其警告，并处以109.023万元的罚款。
此外，该行内控合规部的邓某、财务会计部的念某敏，分别被处以1.2万元的罚款。
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