跨境圈惊现逃税大案，深圳货代面临天价罚单

深圳货代在美被起诉

当贸易合规成为跨境电商不可逾越的生命线，一场从“野蛮生长”到“规范经营”的行业洗牌正在全面展开。

日前，一起涉及巨额关税欺诈的案件震惊行业：一家深圳货代公司及其合作伙伴，因涉及反倾销税、反补贴税及其他关税，涉案逃税金额高达1.09亿美元，现已遭到美国联邦检察官起诉。

深圳货代在美被起诉 图源：美国纽约华人商会

据悉，被告通过系统性欺诈计划，长期逃避反倾销与反补贴税，行为严重违法。与此同时，美国海关与边境保护局（CBP）也向其发出了超2.2亿美元的预处罚通知，案件正式进入司法审理程序。

本次所涉货物集中在家居建材类产品，包括石英台面、木制橱柜等。此次被起诉的主体包括三方：53岁的中国公民王某及其控制的深圳Top&Profit国际货运有限公司、63岁的美籍华人潘某及其名下的两家美国收货企业Uni-Tile&Marble, Inc.与Uni-Stone&Cabinet, Inc.、报关环节则指向61岁的谢某。

部分违规账目 图源：起诉书

从时间线上来看，该欺诈计划从2018年9月持续至2023年8月，时间跨度长达五年，共涉及520批货物。这种持续性、大规模的情况，意味着它几乎不可能是偶发性事件。

而从起诉书来看，这条欺诈链路也有着较为清晰的闭环，该团队先是将中国产石英台面、木制橱柜等货物转运至马来西亚，伪造原产地证明文件，将商品包装为马来西亚生产，再通过空壳公司虚假申报进口商信息，掩盖真实收货方为潘某自有公司，最后通过虚假报关材料降低应缴税款，完成清关。

通过上面这一番“操作”，将大大降低入境费用。起诉书中的一个案例极具代表性：一批瓷砖的实际应付关税约为22万美元，但经过上述一番折腾下来，申报金额被压低至仅2800美元。

部分欺诈信息 图源：起诉书

截至目前，案件仍处于司法预审阶段，但后续倘若被指控罪名成立，被告将面临极其严厉的惩罚，巨额罚款和长期监禁一个也逃不掉。

合规是生命线

今年以来，全球跨境贸易合规监管持续升级，这一变化在数据中能明显感觉到。

据美国海关和边境保护局披露的数据显示，仅2025年1月至8月，通过其“反规避执法”（EAPA）等程序，未缴税额已累计追缴和揭露超过4亿美元，相关违规行为主要集中在虚报原产地、伪造商业文件及谎报商品信息等关键环节。

全球追缴4亿美元关税 图源：美国海关和边境保护局

扑面而来的压力不仅难倒了大批中小卖家，即便是知名上市公司也可能不经意间就“踩雷”。

不久前，知名摩托车生产商春风动力就表示收到一纸补税通知。春风动力在公告中表示，其在美国设立的全资子公司CFMOTO POWERSPORTS,INC（简称“CFP”）收到正式通知，通知指出，该公司出口至美国的部分车型在商品归类上被认定“错误归类”，要求公司调整归类并按补缴税款。

据了解，这份税务补缴账单超1932.87万美元，折合人民币约为1.4亿元，这个数字相当恐怖，让许多跨境电商行业从业者感到震惊。

1.4亿天价税单 图源：春风动力

除了美国市场以外，早在今年初，欧盟检察官办公室（EPPO）就发布消息，称位于荷兰的EPPO分部正在调查涉及中国进口Ebike的大规模海关欺诈行为。

详细来看，两名涉案人员从中国进口了Ebike后，在向海关提交的申报材料中刻意隐瞒商品真实信息，企图将这批货物从波兰非法走私至欧盟境内。并且他们还涉嫌逃税，彼时EPPO初步估计，因绕开关税监管、逃避反倾销及反补贴税，这批货物涉嫌偷逃的税额至少达180万欧元（约合1410万元人民币）。

逃避关税180万欧元 图源：EPPO

另外，随着国内跨境税务的同步收紧，不少跨境卖家由于在境内申报收入与平台实际销售额不一致收到来自税务局“补税提醒”的短信。这也意味着，在未来这其中的信息差将逐渐被抹平，跨境卖家的财税情况将被置于越来越透明的环境之下。

总而言之，面对不可逆转的强监管趋势，依靠信息不对称、灰色渠道和侥幸心理的商业模式，其风险已远远超过潜在收益。

未来，跨境卖家只有彻底转变观念，将合规从被动的“成本负担”提升为主动的“战略投资”与核心竞争力，才能在出海这条道路上走得更远。

作者 | 徐小雨