偷逃超1.09亿美元关税，面临2.2亿美元罚款及最高20年监禁！

来源：市场资讯

（来源：海运经纪）

近日，加州联邦检察长办公室发布新闻稿称，联邦大陪审团对三名华人（两名美籍、一名中国籍）及三家公司（包括国内一家货代物流公司）提起起诉，指控他们合谋逃避超1.09亿美元税款，涉及反倾销税、反补贴税以及针对产自中国并进口至美国的石英台面产品、木制橱柜和盥洗台、瓷砖所征收的其他关税。美国海关与边境保护局（CBP）已向其发出2.225亿美元的“预处罚通知”。

此次被告包括两名美籍华人和一名中国籍公民，以及其中一名美籍华人在美拥有的两家公司，还有中国籍公民在深圳的货代物流公司。他们涉嫌共谋电信诈欺、走私，以及以虚假陈述方式进口货品等罪名。其中，一名美籍华人和其两家公司还被控国际洗钱罪，且该美籍华人已于日前被捕。

2018年至2020年间，美国商务部认定中国制造的石英台面产品、木制橱柜与盥洗台、陶瓷瓷砖等在美国市场售价低于公平市场价格。因此，美国对进口的这些产品征收高额合并税率：石英台面产品为341.47%，木制橱柜与盥洗台为251.64%，陶瓷瓷砖高达689.50%。

逃避关税手段

从2018年9月至2023年8月，被告策划了一系列规避合并税率及其他海关税的计划，以提高美籍华人公司的盈利能力并从中获利。其控制的多家进口厨房产品（如石英石台面、木制橱柜和盥洗台、瓷砖）的公司，与同谋者采用了多种逃避关税的手段：

• 货物转运与产地谎报：该美籍华人和中国籍公民及其物流公司，先将中国制造的货物运至马来西亚，再从马来西亚重新出口至奥克兰港，并向CBP谎称货物产于马来西亚。

• 利用空壳公司：该美籍华人利用空壳公司，在进口文档上虚假登记为美国境内的进口商与收货人，而货物实际最终目的地是其名下的瓷砖云石与石材橱柜公司。

• 产品错误分类：被告还被指控对进口产品进行不实分类，向CBP提交不实文档，其中包括持牌报关员Nolan Xie提交虚假入境摘要。

涉案规模与罚款通知

据称，美籍华人及旗下两家公司及其同谋共计进口约520批货物，作为逃避关税计划的一部分，使其两家公司得以逃避向美国支付超过1.09亿美元的关税。同时，CBP向该美籍华人和其公司发出约2.225亿美元的罚款前通知，初步认定其违反了19 USC § 1592的规定，通过虚假陈述以欺诈手段进口货物。

面临可能的刑罚

起诉书仅指控已发生犯罪行为，所有被告在被证明有罪之前均被推定为无罪。若罪名成立，被告将面临多项重刑：

• 共谋罪：违反美国法典第18篇第371条，最高五年监禁。

• 共谋实施电信诈骗罪和走私罪：违反美国法典第18篇第1349条，最高二十年监禁。

• 以虚假陈述方式进口货物罪：违反美国法典第18篇第542条，最高两年监禁。

• 国际洗钱罪：违反美国法典第18篇第1956(a)(2)条，最高二十年监禁。

定罪后的具体刑罚将由法院在考虑美国量刑指南和联邦量刑法规（18 USC § 3553）后作出。

美国助理检察官克里斯蒂安·海史密斯、阿西姆·帕杜科内和凯尔西·戴维森在凯文·科斯特洛的协助下负责此案的起诉工作。此次起诉源于美国国土安全调查局（HSI）和海关与边境保护局（CBP）的联合调查。民事处罚将由CBP通过行政程序追究，并由民事司商业诉讼处国家法院科高级审判律师莉里多娜·西纳尼以及贸易欺诈工作组的其他民事司律师提供支持。