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(来源:海运经纪)
近日,加州联邦检察长办公室发布新闻稿称,联邦大陪审团对三名华人(两名美籍、一名中国籍)及三家公司(包括国内一家货代物流公司)提起起诉,指控他们合谋逃避超1.09亿美元税款,涉及反倾销税、反补贴税以及针对产自中国并进口至美国的石英台面产品、木制橱柜和盥洗台、瓷砖所征收的其他关税。美国海关与边境保护局(CBP)已向其发出2.225亿美元的“预处罚通知”。
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此次被告包括两名美籍华人和一名中国籍公民,以及其中一名美籍华人在美拥有的两家公司,还有中国籍公民在深圳的货代物流公司。他们涉嫌共谋电信诈欺、走私,以及以虚假陈述方式进口货品等罪名。其中,一名美籍华人和其两家公司还被控国际洗钱罪,且该美籍华人已于日前被捕。
2018年至2020年间,美国商务部认定中国制造的石英台面产品、木制橱柜与盥洗台、陶瓷瓷砖等在美国市场售价低于公平市场价格。因此,美国对进口的这些产品征收高额合并税率:石英台面产品为341.47%,木制橱柜与盥洗台为251.64%,陶瓷瓷砖高达689.50%。
逃避关税手段
从2018年9月至2023年8月,被告策划了一系列规避合并税率及其他海关税的计划,以提高美籍华人公司的盈利能力并从中获利。其控制的多家进口厨房产品(如石英石台面、木制橱柜和盥洗台、瓷砖)的公司,与同谋者采用了多种逃避关税的手段:
货物转运与产地谎报:该美籍华人和中国籍公民及其物流公司,先将中国制造的货物运至马来西亚,再从马来西亚重新出口至奥克兰港,并向CBP谎称货物产于马来西亚。
利用空壳公司:该美籍华人利用空壳公司,在进口文档上虚假登记为美国境内的进口商与收货人,而货物实际最终目的地是其名下的瓷砖云石与石材橱柜公司。
产品错误分类:被告还被指控对进口产品进行不实分类,向CBP提交不实文档,其中包括持牌报关员Nolan Xie提交虚假入境摘要。
涉案规模与罚款通知
据称,美籍华人及旗下两家公司及其同谋共计进口约520批货物,作为逃避关税计划的一部分,使其两家公司得以逃避向美国支付超过1.09亿美元的关税。同时,CBP向该美籍华人和其公司发出约2.225亿美元的罚款前通知,初步认定其违反了19 USC § 1592的规定,通过虚假陈述以欺诈手段进口货物。
面临可能的刑罚
起诉书仅指控已发生犯罪行为,所有被告在被证明有罪之前均被推定为无罪。若罪名成立,被告将面临多项重刑:
共谋罪:违反美国法典第18篇第371条,最高五年监禁。
共谋实施电信诈骗罪和走私罪:违反美国法典第18篇第1349条,最高二十年监禁。
以虚假陈述方式进口货物罪:违反美国法典第18篇第542条,最高两年监禁。
国际洗钱罪:违反美国法典第18篇第1956(a)(2)条,最高二十年监禁。
定罪后的具体刑罚将由法院在考虑美国量刑指南和联邦量刑法规(18 USC § 3553)后作出。
美国助理检察官克里斯蒂安·海史密斯、阿西姆·帕杜科内和凯尔西·戴维森在凯文·科斯特洛的协助下负责此案的起诉工作。此次起诉源于美国国土安全调查局(HSI)和海关与边境保护局(CBP)的联合调查。民事处罚将由CBP通过行政程序追究,并由民事司商业诉讼处国家法院科高级审判律师莉里多娜·西纳尼以及贸易欺诈工作组的其他民事司律师提供支持。
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