检察日报丨炒币亏损后，把手伸向“谷子”

炒币亏损后，把手伸向“谷子”

“谷子”，即动漫周边谷子（Goods），涵盖卡牌、徽章、立牌等动漫衍生品。在一些二次元爱好者眼中，稀有“谷子”不仅是收藏品，更是可流通的“硬通货”。如今，“谷子经济”已成为新消费领域的重要组成部分，市场规模持续增长，在激活消费市场、丰富消费场景等方面的潜力巨大。然而，有人盯上了这块“肥肉”，以交易名义行诈骗之实。

（图片来源于网络）

经浙江省乐清市检察院提起公诉，近日，法院以合同诈骗罪判处被告人黄某有期徒刑十一年，并处罚金15万元。目前，判决已经生效。

刑满释放后重操旧业

小梁是一个动漫“拆卡”网络直播间的主播，日常以销售动漫卡牌盲盒为主。2023年底，他在寻找货源时，发现了一条售价明显低于市场行情的卡牌出售信息，孰真孰假，他决定先联系对方了解情况。

交流中，对方称是直接从国内厂商拿货，因此价低。小梁还发现对方熟悉行业话术，还抛出了稀有卡牌“存货实拍图”。于是，他放心支付了5万元预付货款。

经常为“谷子”群群友组织代购的小崔，也在二手交易平台留意到了此类低价货源信息。小崔很是心动，但谨慎起见，她先与对方完成了几笔小额交易，才将从40名群友处收取的50余万元货款交给这个商家。

然而，付款后，小梁和小崔等来的却是对方拖延发货，或以少量发货应付，最终失联的局面。此外，还有20余名直播间主播、线下周边店铺经营者以及动漫爱好者“中招”。警方陆续接到多人报案后，立案侦查，并迅速锁定了浙江乐清的黄某。2024年3月，黄某被公安机关抓获归案。

1999年出生的黄某，一直幻想通过虚拟币交易一夜暴富。20岁时，她曾因非法吸收公众存款用于虚拟币交易，入狱服刑。2023年刑满释放后，黄某仍沉迷虚拟币交易。而这次，她用来充当本金、维系“投资”的，正是所谓“谷子”买卖。

聊天记录中发现疑点

“我也是找别人拿货赚差价，结果上家发不出货，才导致我这里出了问题。”到案后，黄某向公安机关辩称，这只是普通的经营纠纷，并非蓄意诈骗，并提供了一些供应商的信息和聊天记录。

但警方很快调查发现，部分供应商仅是黄某交易虚拟币的对象，在配合黄某“演戏”。同时，警方经过对黄某交易情况的核查，发现其存在明显异常的高买低卖行为，收取的货款被黄某直接投入虚拟币交易平台。警方认为，黄某无正常的收入来源，也不具备退还货款能力，她以“拆东墙补西墙”的方式维持“谷子”交易，实质是以非法占有为目的的犯罪行为。

2025年9月，公安机关以涉嫌合同诈骗罪将该案移送乐清市检察院审查起诉。在审查案件时，办案检察官发现，涉及国产商品的犯罪行为证据充分，黄某也无从狡辩，但有关外国产的商品交易因黄某的辩解，证据显得有些薄弱。

黄某坚称是因“上家未发货”导致的经营纠纷，并提供了其与所谓外国供应商“苏某”的聊天记录作为证据。记录显示，她曾以虚拟币向“苏某”支付货款，而对方迟迟未发货，涉案金额高达上百万元。

“如此大额的交易，不能仅凭单方聊天记录就采信其辩解。”检察官细致审查发现，其中一页聊天记录下方消息的时间戳竟早于上方消息。“聊天记录怎么会出现时间倒置？”这个异常现象加深了检察官的怀疑。

为进一步查明真相，检察官一方面系统梳理黄某的聊天记录，另一方面引导公安机关核查“苏某”账号对应的真实身份。调查发现，黄某曾向他人提及，“苏某”实为在虚拟币交易中欺骗过她的人，且该账号实名认证的人员既未参与虚拟币交易，也未经营过动漫商品。

骗局败露被严惩

“聊天记录确实是我伪造的。我只想着先用货款去炒虚拟币，赚了钱再高价买货发给买家，没想到全都亏空了。”面对检察官出示的证据，黄某最终承认了自己的犯罪行为。

据黄某供述，“谷子”生意起初尚属正常的低买高卖，也曾赚过钱。然而，这些收益被她投入虚拟币市场后亏得一塌糊涂。

亏损并未让黄某收手，反而促使她转向诈骗，并将诈骗网络越铺越大。她频繁活跃于小红书、闲鱼及各“谷子”代购微信群，以“持有稀有现货”“预售享优惠”等话术吸引买家下单。

一旦货款到手，黄某便以“清关延迟”“厂家排期”等借口拖延发货。被催得急了，就用新骗来的钱退还部分货款，或购买少量高价“谷子”勉强应付。

凭借这套手法，黄某在一年内先后诈骗24人，收取预付货款200余万元。经审查，2023年10月至2024年9月，黄某在无实际货源的情况下，虚构库存信息，骗取被害人预付货款206万余元，主要用于非法投资虚拟币等高风险活动，无法退还。

检察机关认为，黄某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，因其系累犯，依法应从重处罚。经乐清市检察院提起公诉，2025年11月13日，法院作出前述判决。

（图片来源于网络）

文丨周旭诚 陆怡洁 编辑丨郑雯静