星星科技完成董事会换届及高管聘任 新治理团队正式履职

2025 年 12 月 25 日，江西星星科技股份有限公司（证券代码：300256，证券简称：星星科技）相继召开 2025 年第六次临时股东大会及第六届董事会第一次会议，顺利完成董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，公司治理结构进一步完善，新治理团队正式启动三年任期工作。

第六届董事会及专门委员会组建完成

根据股东大会及职工代表大会决议，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。具体成员包括：非独立董事应光捷先生（董事长）、陈文武先生、罗达益先生；独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生；职工代表董事李斌先生。董事会成员任期自 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

为规范公司治理，第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四大专门委员会。各委员会组成如下：审计委员会由江峰先生（召集人）、顾国强先生、郭元鑫先生组成；薪酬与考核委员会由顾国强先生（召集人）、郭元鑫先生、罗达益先生组成；提名委员会由郭元鑫先生（召集人）、江峰先生、陈文武先生组成；战略委员会由应光捷先生（召集人）、李斌先生、顾国强先生组成。各专门委员会委员均为公司董事，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的独立董事占比超半数且担任召集人，审计委员会召集人江峰先生为独立董事中的会计专业人士，完全符合相关法律法规要求，任期与第六届董事会一致。

高级管理人员及证券事务代表聘任落地

经第六届董事会第一次会议审议通过，公司新一届高级管理团队及证券事务代表正式聘任：应光捷先生出任总经理；陈文武先生、罗华列先生、郏建平先生担任副总经理；李贵华先生担任财务负责人；郏建平先生同时兼任董事会秘书；赵伊莉女士被聘任为证券事务代表。上述人员任期均自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公告显示，新任高级管理人员及证券事务代表均具备相应任职资格。其中，董事会秘书郏建平先生及证券事务代表赵伊莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的任职规定。所有任职人员均无法律法规禁止任职的情形，未受过监管部门处罚或交易所纪律处分，不存在失信被执行人等情况。

部分人员离任 公司致谢过往贡献

本次换届后，部分原董事、监事及高级管理人员职务发生变动：常俊庭先生不再担任公司副总经理、财务总监职务，且不在公司及子公司担任任何职务；罗华列先生不再担任公司非独立董事、董事会战略委员会委员，继续留任副总经理。

此外，根据相关规定，公司不再设置监事会。原第五届监事会主席、职工代表监事李斌先生不再担任监事，转任公司职工代表董事；原监事左鹏女士、赖金金女士不再担任公司监事，且不在公司及子公司担任任何职务。截至公告披露日，上述离任人员均未直接或间接持有公司股份，亦无未履行的承诺事项。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。