狠罚！应缴22万美元只交2800！华人老板被控洗产地，追罚2.2亿美元

最近一则联邦起诉案，在不少华人圈里悄悄传开。

加州联邦检察官办公室公布一起涉及反倾销税与原产地申报的刑事案件，引发外界关注。联邦大陪审团起诉三名华人及三家公司，指控其合谋逃避针对中国产品征收的反倾销税、反补贴税及相关关税，涉案金额巨大。

根据检方发布的新闻稿，美国海关与边境保护局（CBP）已就此案向相关方发出约2亿2250万美元的“预处罚通知”（pre-penalty notice），而被指控逃避的关税金额，超过1亿900万美元。

起诉书显示，被告包括63岁的潘信勉（Xin Mian Pan，音译，又名 Henry Pan）、62岁的谢良华（Hua Liang Xie，音译，又名 Nolan Xie），以及53岁的中国籍王进华（Jinhua Wang，音译，又名 Johnson Wang）。

涉案公司包括潘信勉在湾区经营的友利瓷砖云石公司（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材橱柜公司（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及王进华在中国深圳成立的物流公司 Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd。

检方指控，上述个人与公司涉嫌合谋实施电信欺诈、走私，以及以虚假陈述方式进口货物等罪名；其中，潘信勉及其两家公司另被控国际洗钱罪，潘本人已于日前被捕。

案件背景显示，美国商务部在2018年至2020年间认定，中国制造的石英台面、木制橱柜与盥洗台、以及陶瓷磁砖，在美国市场的销售价格低于公平市场价格，并涉及政府补贴，因此对相关产品征收高额反倾销税与反补贴税。

具体税率包括：
石英台面产品合并税率为341.47%；
木制橱柜与盥洗台合并税率为251.64%；
陶瓷磁砖合并税率最高达689.50%。

起诉书指出，自2018年9月至2023年8月期间，被告策划并实施规避上述合并税率及其他海关税的计划，以提高相关公司的利润，并使个人从中获利。潘信勉名下公司进口的石英台面、木制橱柜及陶瓷磁砖，均属于依法应适用合并税率的商品。

检方称，潘信勉与王进华及其物流公司，将中国制造的货物先运送至马来西亚，再由马来西亚出口至美国奥克兰港，并在向CBP申报时，虚假宣称货物产自马来西亚。

此外，起诉书还指出，被告利用空壳公司，在进口文件中虚假登记美国境内的进口商与收货人，而货物的实际最终去向，仍是潘信勉所拥有的友利瓷砖云石与友利石材橱柜公司。同时，被告还被指控对商品进行不实分类，并向海关提交虚假文件。

检方举例说明，其中一次货运中，友利瓷砖云石公司进口超过15万公斤的磁砖，因申报为马来西亚制造，仅缴纳约2800美元入境费用；若如实申报为中国制造并直接自中国进口，应缴税款超过22万美元。

整体而言，检方指称在相关期间内，被告及其共谋者共进口约520批货物，使相关公司逃避向美国政府缴纳超过1亿900万美元的关税。美国海关亦因此对友利瓷砖云石公司及潘信勉个人（以连带责任方式）发出约2亿2250万美元的预处罚通知。

根据检方说明，若潘信勉最终被定罪，最高可面临20年监禁。

检方在起诉书中同时解释，美国对特定外国进口商品征收反倾销税与反补贴税，目的在于防止外国商品因低于公平市场价格销售，或因政府补贴而获得不公平竞争优势，从而对美国本土产业造成实质损害。当反倾销税与反补贴税同时适用于同一商品时，其合计税率即被称为“合并税率”。

该案目前仍在司法程序中，相关指控尚待法院裁决。

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