你在交易所C2C卖币的钱，全部是黑灰产资金。

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————以一己之力为法咨公司正名—————

交易所币商的风控，全部是一坨狗屎。

六叔长期在短视频里面看见很多律师在给散户讲什么OTC知识，全部是2018年以前的东西了，他们甚至搞不懂币商和散户的身份，说什么卖U要查流水，你一个散户去查币商的流水，还要求人家资金停留7天？

停留7分钟都不是一个合格的币商。

币商的操作模式就是审核散户在他那里买U的资金，收取资金后再去其他散户那里买回来，中间的差价就是利润。

所以全程的风险点就在于，你如何分辨出找你买U的散户的资金是否安全？

如果找你买U的散户的资金来源于电诈、网赌、资金盘，那么币商收到这个资金就会冻卡（风控），但是币商没有什么损失，因为他会快速的把资金转给下一个卖U的散户。

所以散户在交易所卖U，其实不是收到币商的自有资金，而是上一个买U的人的不知名资金，这就存靠运气了，所以冻卡、风控是家常便饭，甚至几年后不能落袋为安也是正常的了。

今天给大家讲一个案例，你们就知道币商的资金风控逻辑根本毫无卵用。

张总是一个WD玩家，昨天下U10万枚到交易所直接被风控了，自己提交资料失败后找到六叔，70万的资金卡在了芝麻交易所提不出来，确实是有点着急。

六叔花了四个小时给他梳理每一笔资金走向，最后解除了交易所的风控，这都不是重点，重点是他网络赌博下分的钱直接去币安交易所C2C打给了币商买U去上分。

你说这些交易所币商干的什么事？

甚至还有很多有名的所谓的币商，他们的风控体系全部是狗屎，甚至都没做风控，因为币商收到了网赌平台的资金，直接打给了其他卖U的散户。

那么卖U的散户是不是无辜躺枪，卡片风险等级在银行肯定是高风险了，甚至几年后万一追查资金，这就是不能落袋为安的风险点。

我给大家看看这些币商：

什么比特币CN、弘泰商行、多鑫商行、奔汇商贸-24H资金安全、捷诚商行-资金安全、川商总币行，全部收的都是网赌平台黑资。

还大言不惭的说自己资金安全，在六叔不知道的情况下你可以吹牛逼，但是很简单我知道这个散户找你买U的资金是网赌平台资金，你怎么解释你的资金安全的？

再说一次，交易所币商资金的最终源头一定是电诈、黑灰产、资金盘、网赌平台、跑分的资金，最终这些资金都通过虚拟币流入到散户的卡里，完成洗钱流程，这下大家都知道为什么我们要全力打击虚拟币了吧？

没有任何区块链技术，没有什么WEB3改变世界，就是尼玛的洗钱，最终散户来接盘而已。

在安全变现环节都没人能解决，那么落袋为安的行业标准真的没人去执行了。

这才是行业痛点！居然没人想去解决他，而是去同流合污，这就是为什么六叔团队不再做币商的原因！

交易所币商的风控，全部是一坨狗屎，这就是散户为什么只要参与虚拟币交易，就会被银行等金融机构列入高风险等级，买车买房贷款都会被拒绝的原因，并不是因为你冻卡，而是你进入了反洗钱名单。