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江苏润普食品科技股份有限公司(证券简称:润普食品,证券代码:920422)于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司决定在不改变募集资金投资用途及规模的前提下,延长部分募投项目的规划建设期,该议案获董事会全票通过。
会议召开基本情况
本次董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以"现场+通讯"方式召开,会议通知已于12月9日以通讯方式发出。会议由董事长潘如龙主持,应出席董事8人,实际出席及授权出席董事8人,其中董事聂诗军、肖侠、赵耀华因个人原因以通讯方式参与表决。会议召集及审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定,合法有效。
参会情况 具体内容 应出席董事人数 8人 实际出席董事人数 8人(含授权出席) 通讯表决董事 聂诗军、肖侠、赵耀华 表决结果 同意8票,反对0票,弃权0票
募投项目延期核心内容
根据公告,公司结合当前募集资金实际使用进度及募投项目实施现状,为实现资源优化配置,在确保募集资金投资方向和规模不变的前提下,基于审慎经营原则对部分募投项目建设期进行调整。具体延期细节可参见公司同日披露的《部分募投项目延期公告》(公告编号:2025-114)。
该议案已履行必要的内部决策程序,此前已获第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构中泰证券股份有限公司已出具《关于江苏润普食品科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》,对本次调整事项的合规性予以确认。
决策程序与后续安排
本次议案表决过程中,全体董事一致同意延期事项,无回避表决情况。根据《公司章程》规定,该事项属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。公司表示,将持续关注募投项目进展,确保募集资金规范使用,后续将按规定及时披露项目实施情况。
(完)
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