润普食品（920422）审议通过部分募投项目延期议案 董事会全票同意调整建设期

来源：新浪财经-鹰眼工作室

江苏润普食品科技股份有限公司（证券简称：润普食品，证券代码：920422）于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司决定在不改变募集资金投资用途及规模的前提下，延长部分募投项目的规划建设期，该议案获董事会全票通过。

会议召开基本情况

本次董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以"现场+通讯"方式召开，会议通知已于12月9日以通讯方式发出。会议由董事长潘如龙主持，应出席董事8人，实际出席及授权出席董事8人，其中董事聂诗军、肖侠、赵耀华因个人原因以通讯方式参与表决。会议召集及审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

参会情况 具体内容 应出席董事人数 8人 实际出席董事人数 8人（含授权出席） 通讯表决董事 聂诗军、肖侠、赵耀华 表决结果 同意8票，反对0票，弃权0票

募投项目延期核心内容

根据公告，公司结合当前募集资金实际使用进度及募投项目实施现状，为实现资源优化配置，在确保募集资金投资方向和规模不变的前提下，基于审慎经营原则对部分募投项目建设期进行调整。具体延期细节可参见公司同日披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-114）。

该议案已履行必要的内部决策程序，此前已获第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构中泰证券股份有限公司已出具《关于江苏润普食品科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，对本次调整事项的合规性予以确认。

决策程序与后续安排

本次议案表决过程中，全体董事一致同意延期事项，无回避表决情况。根据《公司章程》规定，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司表示，将持续关注募投项目进展，确保募集资金规范使用，后续将按规定及时披露项目实施情况。

（完）

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