大成律师团队助力客户全额取回冻结的USDT加密资产

近日，大成律师事务所高级合伙人肖飒律师团队凭借扎实的专业能力与跨境法律服务经验，成功办结一起境外大宗涉案加密资产解冻案，协助客户实现巨额涉案USDT加密资产全额解冻，顺利取回被境外某联邦警署冻结的全部资产，为复杂跨境加密资产争议解决交出了一份亮眼答卷。

本案委托人为跨境贸易实体企业，因投资需要，向某币商购买了数额巨大的USDT加密资产，后经境外某联邦警署核查发现，该笔巨额USDT很可能牵涉隔壁某半岛国家的加密资产盗窃和洗钱行为。境外某联邦警署据此对该笔资金施加了冻结措施。面对这一棘手困境，肖飒律师团队迅速制定精准应对策略，通过梳理交易链条、固定事实证据、搭建高效跨境沟通渠道，最终推动境外某联邦警署破例作出全额解冻的决定。

一、案情概述

本案委托人购买该笔巨额USDT主要是用作投资，同时也会在其他亲朋好友需要使用USDT（委托人的亲朋好友从事合法跨境贸易业务）的时候，以正常汇率向亲属小额出售，交易频次低、数额小。

2025年初，其名下主要使用的加密资产地址突遭冻结，钱包内的全部USDT均无法正常划转及使用，资产权益陷入受限状态。

针对该突发冻结情形，本案委托人在初期沟通泰达公司的过程中未能明确冻结原因，同时面临资产变现受阻的经济压力，亦存在卷入潜在多种法律风险的顾虑。经多方咨询研判，委托人最终委托大成律师事务所肖飒律师团队，就该大宗跨境加密资产解冻案件提供专项法律服务。

二、沟通举证突破困局

（一）明确冻结原因

肖飒律师团队接受委托后，首要工作就是厘清USDT冻结的核心事项、冻结主体以及相关法律依据。

团队先与委托人展开了全面深度访谈，通过访谈笔录的方式协助委托人梳理了被冻结地址的链上交易记录、其收购/出售USDT的过程、相关交易主体的真实身份信息，构建了完整的案件事实框架。

随后，团队主办律师撰写了沟通函件并制作了清晰的证据清单，以委托代理人的身份正式向泰达公司所披露的冻结方——境外某联邦警署，发起沟通请求，一次性说明了被冻结地址的加密货币交易情况、说明了委托人的交易资金来源、交易目的等关键信息，并依法书面提出了披露冻结理由的申请。

经过多轮耐心询证与谈判，境外某联邦警署终于披露关键信息：委托人从某币商处收购的巨额USDT，很可能牵涉隔壁某半岛国家的加密资产盗窃和洗钱行为，境外某联邦警署经查询上游洗钱链路，发现委托人收购的这些USDT有可能出自某半岛国家的数个专用洗钱渠道之一。

（二）细致取证+充分论证，助力委托人成功解冻

明确症结后，肖飒律师团队迅速制定了有针对性的解冻计划，指导委托人收集交易凭证、资金来源证明文件、交易聊天记录等关键材料，用以证明委托人主观上没有帮助隔壁某半岛国家洗钱的故意，客观行为上未帮助隔壁某半岛国家洗钱。同时，主办律师还依据美国成文法、判例法，对美国法下“善意取得涉案资金”的法律后果进行了充分的分析，出具了法律意见书，对境外某联邦警署的具体执法行为提出合理质疑。

为了协助委托人自证清白，肖飒律师团队的主办律师与境外某联邦警署特别探员共同绘制了完整的委托人风险资金流转交易图（如下），并就相关交易主体的真实身份、职业信息以及交易目的进行了核查、披露、说明，提供了相应客观证据以证实相关USDT交易行为与境外某联邦警署在办案件不存在关联。

（因涉及在办案件敏感信息，厚马请见谅）

沟通过程中，境外某联邦警署探员曾明确指出：委托人无法对上图所示的所有的交易行为提供银行交易凭证，相关交易的真实性和合法性可能存疑。肖飒律师团队经沟通委托人了解到，这主要是因为部分小额交易系亲友之间通过面对面现金交易的方式完成的。

为使境外某联邦警署确信相关交易行为的真实性与合法性，肖飒律师团队在委托人亲属的全力配合下，收集到大量关联证据，最终构建起完整的证据链，对每一笔存疑交易均进行了充分论证与说明。

最终，经过近半年时间的多轮沟通，肖飒律师团队成功使得境外某联邦警署特别探员对以下重要事实予以确认：

（1）委托人客观上不知晓且不可能知晓涉案货币的来源；

（2）委托人在交易过程中已在力所能及范围内尽到审查义务；

（3）委托人主观上无任何违法犯罪意图，USDT的交易行为符合一般交易逻辑；

（4）委托人的交易行为与某半岛国家不存在任何关联；

（5）委托人用以购买巨额USDT的资金来源合法清晰。

北京时间2025年12月9日下午4点，主办律师正式收到了境外某联邦警署同意撤销冻结措施的邮件，客户得以全额取回USDT，本案圆满办结。

实际上，本案是肖飒律师团队所处理的首个在关键资金流水证据存在瑕疵的情况下，实现全额解冻的案件。

这一成功来之不易，既离不开委托人及亲属的深度信任与全面配合，也离不开境外某联邦警署探员认真负责、细致耐心的沟通，更离不开肖飒律师团队精准的事实梳理、严谨的法律论证及高效的跨境沟通。

本案不仅为加密货币领域善意从业者的财产权益国际救济提供了典型实践样本，也为线下交易场景下的加密资产权属证明、跨境司法沟通提供了实操范式，彰显了肖飒律师团队在大宗跨境加密资产救济案件中的专业处置能力。

肖飒律师团队也在此提醒诸位加密资产从业者们：基于当前利用USDT、USDC等稳定币作为洗钱工具的国际犯罪频发，无意中收取风险资金的可能性大大增加。因此，务必对加密资产来源以及相关交易记录自行留痕备查，关键时刻也许会成为“救命稻草”。

律师简介