云南
总部位于瑞士的巴塞尔治理研究所发布的2025年报告，在全球金融合规领域激起了层层涟漪。该报告对全球177个国家和地区进行了洗钱风险评估，其中缅甸被评定为全球洗钱风险最高的国家，这一结果瞬间吸引了国际社会的广泛关注。
巴塞尔治理研究所作为国际上在治理研究方面颇具影响力的机构，其发布的报告通常具有一定的权威性和参考价值。此次将缅甸列为洗钱风险最高国家，无疑给缅甸的国际形象和金融声誉带来了巨大的冲击。在全球化日益深入的今天，一个国家被贴上高洗钱风险的标签，可能会对其国际贸易、投资吸引以及金融稳定等多个方面产生负面影响。
报告显示， 由于政治不稳定、缺乏金融透明度、腐败、高犯罪率和缺乏可信的法治，所以缅甸在巴塞尔指数中被列为全球洗钱风险最高的国家。
然而，缅甸反洗钱和反恐怖主义融资工作组迅速对该排名表达了强烈反对。认为该指数的评估体系与方法论存在缺陷，未全面覆盖全球国家和地区，也未基于金融行动特别工作组（FATF）等国际权威机构的标准进行评估。
缅甸目前处于FATF的“灰名单”中，正在积极落实整改措施以提升反洗钱合规水平。（“灰名单”是FATF对那些在反洗钱和反恐怖主义融资方面存在缺陷，但已承诺并正在积极采取整改措施的国家或地区所列的名单。与“黑名单”（即FATF认定的高风险且未采取有效整改措施的国家或地区）相比，“灰名单”表明缅甸已经认识到了自身存在的问题，并正在努力改进。）
为了提升反洗钱合规水平，缅甸正在积极落实一系列整改措施。虽然目前缅甸面临着洗钱风险评估方面的争议，但通过持续的努力和改进，有望逐步提升自身的反洗钱合规水平，改善国际形象，为全球金融安全和稳定做出积极贡献。
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