据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:
在意大利佛罗伦萨,人们抬头看到的是乔托的钟楼、布鲁内莱斯基的穹顶和圣若望洗礼堂的黄金大门。
几百年来,圣母百花大教堂见证了文艺复兴的辉煌,也见证了时代的更迭。
然而,人们大概想不到,有朝一日它竟成为一桩涉案3000万欧元的特大诈骗案的无声道具。
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今天凌晨,意大利警方在米兰、布雷西亚、贝加莫、普拉托、维琴察等多地展开抓捕行动,已有9人被捕,
警方还在多家公司展开抄查,华人再度成为灰色金融的焦点。
事情还要追溯到2024年。
当时,圣母百花大教堂工程局收到一份看似正常的付款指令,却不知已被黑客调包。
这是一种常见的网络诈骗,178.5万欧元悄无声息地流向了不该去的地方。
这家管理意大利顶级文化资产的机构察觉异样后,立即报警。
正是这次报警,开启了警方长达近一年的深度追踪。
警方抽丝剥茧,最终挖出一个跨国洗钱体系,而工程局只是这台机器碾压过的众多受害者之一,诈骗团伙至少骗走数千万欧元。
诈骗网络长什么样?答案是:跨国+多族群+专业化。
其核心人物是一对意大利兄弟。
他们负责找客户(公司老板)、提供挂名空壳公司,并与提供现金回流服务的人牵线。
现金返还的关键节点在华人这边。
诈骗资金最终要“落地”变现,这一步主要由华人完成。
经查,涉事华人分布在米兰、普拉托、维琴察等地。
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其中,米兰一处公寓被调查人员称为“现金储存中心”。这套房子登记在某华人女子名下,大量现金在那堆放、清点,并最终交给企业主。
华人为此收取2%—7%的佣金。
资金途经中国、卢森堡、德国、波兰、西班牙、立陶宛、尼日利亚、克罗地亚,跨境账户遍布欧亚非大陆……
该团伙通过虚假发票在短短6个月内转移了3000万欧元。
警方在调查过程中已查获70多万欧元现金,其中包括从一对华人夫妻那查获的20万欧元,被当即没收;
还有在维琴察的搜查中,几名华人慌乱中将一个装有25万欧元现金的手提包从窗户扔了出去……
然而,这些钱与3000万欧元相比,只是冰山一角。
文艺复兴知名地标成为巨额诈骗案和洗钱案的受害者,全意震惊!
在这起诈骗案中,华人的出现并非偶然。
意大利乃至整个欧洲的华人网络已形成完整的资金转运体系,已是一个公开的秘密。警方每几年揭开一角,但体系本身并未消失。
警方行动还在继续。
一方面抓捕在逃人员,另一方面对跨境资金展开国际追踪。又一批华人,要倒下了。
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