华人扎堆出事，慌乱中从窗户扔出25万

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

在意大利佛罗伦萨，人们抬头看到的是乔托的钟楼、布鲁内莱斯基的穹顶和圣若望洗礼堂的黄金大门。

几百年来，圣母百花大教堂见证了文艺复兴的辉煌，也见证了时代的更迭。

然而，人们大概想不到，有朝一日它竟成为一桩涉案3000万欧元的特大诈骗案的无声道具。

今天凌晨，意大利警方在米兰、布雷西亚、贝加莫、普拉托、维琴察等多地展开抓捕行动，已有9人被捕，

警方还在多家公司展开抄查，华人再度成为灰色金融的焦点。

事情还要追溯到2024年。

当时，圣母百花大教堂工程局收到一份看似正常的付款指令，却不知已被黑客调包。

这是一种常见的网络诈骗，178.5万欧元悄无声息地流向了不该去的地方。

这家管理意大利顶级文化资产的机构察觉异样后，立即报警。

正是这次报警，开启了警方长达近一年的深度追踪。

警方抽丝剥茧，最终挖出一个跨国洗钱体系，而工程局只是这台机器碾压过的众多受害者之一，诈骗团伙至少骗走数千万欧元。

诈骗网络长什么样？答案是：跨国+多族群+专业化。

其核心人物是一对意大利兄弟。

他们负责找客户（公司老板）、提供挂名空壳公司，并与提供现金回流服务的人牵线。

现金返还的关键节点在华人这边。

诈骗资金最终要“落地”变现，这一步主要由华人完成。

经查，涉事华人分布在米兰、普拉托、维琴察等地。

其中，米兰一处公寓被调查人员称为“现金储存中心”。这套房子登记在某华人女子名下，大量现金在那堆放、清点，并最终交给企业主。

华人为此收取2%—7%的佣金。

资金途经中国、卢森堡、德国、波兰、西班牙、立陶宛、尼日利亚、克罗地亚，跨境账户遍布欧亚非大陆……

该团伙通过虚假发票在短短6个月内转移了3000万欧元。

警方在调查过程中已查获70多万欧元现金，其中包括从一对华人夫妻那查获的20万欧元，被当即没收；

还有在维琴察的搜查中，几名华人慌乱中将一个装有25万欧元现金的手提包从窗户扔了出去……

然而，这些钱与3000万欧元相比，只是冰山一角。

文艺复兴知名地标成为巨额诈骗案和洗钱案的受害者，全意震惊！

在这起诈骗案中，华人的出现并非偶然。

意大利乃至整个欧洲的华人网络已形成完整的资金转运体系，已是一个公开的秘密。警方每几年揭开一角，但体系本身并未消失。

警方行动还在继续。

一方面抓捕在逃人员，另一方面对跨境资金展开国际追踪。又一批华人，要倒下了。