不需要什么高科技散户的区块链钱包就不可能匿名！！！

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————以一己之力为法咨公司正名—————

经常干坏事的小伙伴都会说，我左手一个三星右手一个无刷脸苹果，一张境外电话卡一个区块链钱包，游离在互联网的灰色江湖，这个世界不是任由我驰骋吗？

说到区块链钱包，也就是装虚拟币的一个载体，提到这个大家都觉得很安全，是匿名的，全世界都不知道你是谁。

这话说得也对也不对，确实是匿名的，只要你不交易，你创建了一个钱包一辈子不去动他，他就是匿名的，没人可以找到你（没有国家机器这种介入的话）。

但是只要你动账，分分钟知道你是谁，为什么现在中本聪不敢动自己的比特币钱包？要么死了，要么一转账就会被分析出来他是谁。

虚拟币是匿名的，但是他还有一个特性就是可溯源，永久保存在区块链地址上，只要你查随时都能看见，只要交易的频次够多，甚至不需要什么高科技手段，叔叔分分钟知道你是谁。

你的钱包地址是怎么出卖你的身份信息的，我们以波场链TRON举例，六叔从下面几个维度告诉你：

你创建了一个区块链钱包，把助记词用笔写了下来放在你家保险柜里。

这时候确实是匿名且安全的。

此时你要接收一笔USDT的转账，对方假设是匿名的从来没有暴露，你的钱包地址暂时安全且匿名。

但是此时，你看着钱包里面的U他只是一个数字，你想把他变成真金白银，于是你想冲进交易所OTC卖掉，当你这个念头从你脑海里面冒出来的时候，你的身份信息就暴露了。

于是你发现转账需要gas费用，一次需要30来个你花了100块钱去交易所买了50个，提到了自己钱包，此时你身份信息被暴露了。

于是你学聪明了，八竿子打不着的匿名群，你去购买了100个TRX，结果你用自己的支付宝购买的，于是你又暴露了你的身份信息。

你思来想去，发现居然没办法解决TRX的事情，于是你又学聪明了，用现金的方式通过层层代理终于买到了100个TRX，没人能从TRX这里找到你了。

但是你账户上有100万的USDT，你想多次慢慢卖出，于是你充值到交易所，你的身份信息又暴露了。

你找场外币商，你用银行账户收款，又特么暴露了。

你学会收现金了，你叫币商给你送来，你转币给他，看起来完成了非常完美，但是币商知道你是谁，币商的地址是暴露了身份的，出现问题叔叔不会先找你，而是会去找币商询问这个地址是谁的，你的身份信息一样暴露。

讲真，六叔也没有任何可执行性的方案，唯一能做的就是把数字资产当资产使用换取实物，但是这样一样的避免你身份信息暴露的问题。

所以区块链匿名性在大数据面前就是一个伪命题，除非你一个地址只用一次，否则绝对会被追查到你，而这一切是六叔这种散户都能想到的方法，更别说用科技给你上手段了。

你唯一能做的就是不要去干坏事，也就是莫伸手伸手必被捉。

你们有什么完全可行性的方案吗？